TCL集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的提示公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司本次修改非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准，修改后的发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
一、召开会议基本情况
1.现场会议召开时间：2008年10月10日下午2点；
2.网络投票时间：2008年10月9日—10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年10月9日下午3:00至2008年10月10日下午3:00的任意时间；
3.股权登记日：2008年10月6日；
4.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；
5.会议召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
6.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7.参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8.出席对象：
（1）截止2008年10月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.《关于调整本公司非公开发行股票募集资金用途及数额、发行价格和发行数量的议案》
1.1发行股票种类
1.2每股面值
1.3发行数量
1.4发行方式
1.5锁定期
1.6发行对象
1.7发行价格及定价原则
1.8募集资金用途及数额
1.9本次发行前公司滚存利润的分配方式
1.10发行决议有效期。
2.《关于修改与李东生先生签订的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过（决议公告刊登在2008年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上）。
议案内容详见本公司《非公开发行股票预案〈修正案〉》和《TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2008年10月9日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
四、参加网络投票的程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月10日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案名称 | 对应申报价（元） | ||
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决 | 100.00 | |
| 1. | 关于调整本公司非公开发行股票募集资金用途及数额、发行价格和发行数量的议案 | 1.00 | |
| 1.1 | 发行股票种类 | 1.01 | |
| 1.2 | 每股面值 | 1.02 | |
| 1.3 | 发行数量 | 1.03 | |
| 1.4 | 发行方式 | 1.04 | |
| 1.5 | 锁定期 | 1.05 | |
| 1.6 | 发行对象 | 1.06 | |
| 1.7 | 发行价格及定价原则 | 1.07 | |
| 1.8 | 募集资金用途及数额 | 1.08 | |
| 1.9 | 本次发行前公司滚存利润的分配方式 | 1.09 | |
| 1.10 | 发行决议有效期 | 1.10 | |
| 2. | 关于修改与李东生先生签订的《非公开发行股份认购协议》的议案 | 2.00 | |
注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有四个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案(1.1)，1.02 元代表议案一中的子议案(1.2)，1.03元代表议案一中的子议案(1.3)，1.04元代表议案一中的子议案(1.4)，以次类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对二个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5.投票举例：
（1）股权登记日持有 “TCL集团”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如某股东对议案二投反对票，其申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
（3）如某股东对议案一第3项投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 1.03元 | 1股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月9日15:00（不含15:00）至2008年10月10日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
4.投票注意事项
(1)公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
(2)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，
邮政编码：518057
电话：0755-33313831
传真：0755-33313819
联系人：徐晶
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
TCL集团股份有限公司董事会
二○○八年十月六日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |
| 1. | 关于调整本公司非公开发行股票募集资金用途及数额、发行价格和发行数量的议案 | ||
| 1.1 | 发行股票种类 | ||
| 1.2 | 每股面值 | ||
| 1.3 | 发行数量 | ||
| 1.4 | 发行方式 | ||
| 1.5 | 锁定期 | ||
| 1.6 | 发行对象 | ||
| 1.7 | 发行价格及定价原则 | ||
| 1.8 | 募集资金用途及数额 | ||
| 1.9 | 本次发行前公司滚存利润的分配方式 | ||
| 1.10 | 发行决议有效期 | ||
| 2. | 关于修改与李东生先生签订的《非公开发行股份认购协议》的议案 | ||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。