中华企业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中华企业股份有限公司于2008年10月6日在中华企业大厦27楼会议室召开第五届董事会第十七次会议，应到董事7人，实际参与表决的董事7人（公司独立董事芮明杰因公务无法出席会议，授权委托公司独立董事徐国祥代为行使表决权）。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过中止公司2007年度配股方案的议案
2007年11月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2007年度配股方案的议案；该议案于同年11月29日经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，决议有效期为一年。根据市场情况，公司正式启动发行公司债券。由此公司拟中止2007年度配股方案。
上述议案须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
二、审议通过公司符合发行公司债券条件的议案
对照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等相关法规，确认公司符合发行公司债券的有关条件。
上述议案须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
三、审议通过公司发行公司债券的议案
为增强公司发展后劲，满足公司今后几年所开发项目的资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司经过审慎研究，拟发行公司债券。具体发债方案如下：
（一）发行规模
本次公司债券发行的规模为不超过12亿元人民币（含12亿元）。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
（二）向公司股东配售安排
本次公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
（三）债券期限
公司债券的存续期限为5－7年，提请股东大会授权公司董事会根据市场情况确定具体期限。公司债券可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
（四）募集资金用途
公司债券发行募集的资金用于偿还银行短期贷款、补充流动资金，改善财务结构。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
（五）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会通过之日起24个月。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
（六）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整公司本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于是否分期发行、发行期数及各期发行规模、发行时间、债券期限、票面利率或其确定方式、每一期募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等条款、担保事项、网上网下发行比例、上市地点、向股东配售的具体安排等事项。
2、提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。
3、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。
4、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市交易事宜。
5、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
6、根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
（1） 不向股东分配利润；
（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4） 主要责任人不得调离。
9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债发行工作。
10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
11、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
四、审议通过召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2008年10月22日（周三）召开2008年度第一次临时股东大会。（2008年度第一次临时股东大会具体事宜详见2008－021号公告）
表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票
特此公告
中华企业股份有限公司
2008年10月6日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2008－021
中华企业股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会
的有关情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟于2008年10月22日（周三）召开2008年度第一次临时股东大会。具体内容如下：
一、会议召开时间：2008年10月22日（周三）上午9：30
二、网络投票时间：2008年10月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
三、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
四、会议主要议题：
1、关于中止公司2007年度配股方案的议案；
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
3、关于公司发行公司债券的议案
3.1发行规模；
3.2向公司股东配售安排；
3.3债券期限；
3.4募集资金用途；
3.5决议有效期；
3.6提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
五、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2008年10月15日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次临时股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
六、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（委托书见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在临时股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
七、现场登记时间：2008年10月17日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
八、现场登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂
九、会议方式
本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。公司股东投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种；如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准（网络投票具体事宜请参阅附件2）。
九、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
十、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：（021）62170088*2606、2630
传 真：（021）62722500（董事会办公室收）
特此公告
中华企业股份有限公司
2008年10月6日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
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2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
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如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下表所示意。
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3、表决意见
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4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“中华企业”A股的投资者，如对议案1《关于中止公司2007年度配股融资方案的议案》投同意票，其申报如下：
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2、 如某投资者对议案1《关于中止公司2007年度配股融资方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
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3、如某投资者对议案1《关于中止公司2007年度配股融资方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
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三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。