数源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司于2008年9月30日以通讯方式召开了四届五次董事会议，有关会议召开的通知，公司在9月24日由专人送达各位董事。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经全体董事审议， 书面表决后， 会议通过了以下决议：
一、通过《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》。
同意公司为增强控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的资本实力，增强其发展后劲，提高其核心竞争力和抵御市场风险的能力，拟以货币资金方式出资8000万元，计8000万股，将该控股子公司的注册资本从12000万元增加至20000万元。增资扩股后，公司累计出资18685万元，占该公司总股本的93.42%。
同意将本预案提交公司2008年第一次临时股东大会进行审议。
同意8票；弃权0票；不同意0票。
二、通过《关于提名独立董事候选人的提案》。
同意胡旺山先生辞去公司独立董事的申请，并对胡旺山独立董事为本公司发展所作的努力工作和贡献表示衷心的感谢。
同意公司大股东西湖电子集团有限公司提名童本立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事简历附后）
深圳证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本提案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会进行审议。
同意8票；弃权0票；不同意0票。
三、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2008年10月22日（星期三）上午9：00，以现场投票表决方式召开2008年第一次临时股东大会。
参加会议的股东为2008年10月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
提请会议审议事项：
1．《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》；
2．《关于提名独立董事候选人的提案》。
同意8票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年10月7日
附：独立董事候选人简历
童本立先生,1950年8月19日出生，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师，经济学硕士。曾任浙江省财政厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长；杭州解百集团股份有限公司独立董事；浙江传化股份有限公司独立董事；浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任浙江财经学院党委书记；浙江浙大网新科技股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事。与数源科技或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有该公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-21
数源科技股份有限公司关于召开
2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司拟于2008年10月22日（周三）上午9：00在公司11号楼一楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2008年10月22日上午9：00。
3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼一楼会议室
4．会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》（详见2008年10月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的《数源科技关于对控股子公司增资扩股的公告》）；
2、审议《关于提名独立董事候选人的提案》（独立董事候选人简历详见2008年10月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的《数源科技第四届董事会第五次会议决议公告》）。
三、股权登记日：2008年10月15日
四、会议出席人员
1．2008年10月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4．邀请的证券新闻记者。
五、会议登记办法
1．登记时间：
2008年10月16日至10月21日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于10月21日）。
3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
六、其他
1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2．会议联系方式
会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
电话：0571-88271018、88271028
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年10月7日
附件一：授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2007年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
附件二：授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2007年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
1、 通知议题一：同意（或不同意）
2、 ……
3、 委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-22
数源科技股份有限公司
关于对控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对控股子公司增资扩股概述
2008年9月30日，经本公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司以货币资金方式出资8000万元，计8000万股，将控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的注册资本从12000万元增加至20000万元。（详见2008年10月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的《数源科技第四届董事会第五次会议决议公告》）
本次增资扩股事项尚须提请股东大会审议批准。
二、控股子公司介绍
杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司，主要从事房地产、智能楼宇的开发、经营；住所：杭州市西湖区教工路1号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈小蓉；注册资本12,000万元。截至2008年9月30日，本公司累计投资11,871.60万元，占89.04%的股份，另通过杭州易和网络有限公司持有该公司10.41%的股权，故本公司合计持有该公司98.93%的股权。
三、增资扩股的基本情况
公司本次注资的资金来源，将杭州中兴房地产开发有限公司2007年度经审计后的净利润37,351,580.37元，按股东原投资比例进行分配后所分得的利润33,257,847.16元，另外再加46,742,152.84元现金，合计出资8000万元用于公司本次增资扩股。
增资扩股后，杭州中兴房地产开发有限公司股权结构为：
数源科技股份有限公司出资18685万元，占93.42%；
杭州易和网络有限公司出资1249.25万，占6.25%；
西湖电子集团有限公司出资65.75万元，占0.33%股份。
四、对控股子公司增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响
我公司原持有杭州中兴房地产开发有限公司98.93%的股权，故本次对该公司增资扩股事项风险不大。本次公司对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股，主要是为了增强该公司的资本实力，增强其发展后劲，提高其核心竞争力和抵御市场风险的能力，将会为公司未来财务状况和经营成果做出一定的贡献。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年10 月7日