长航凤凰股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年9月27日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：刘锡汉
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份184,025,137股，占公司股份总数的27.27％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议的议案
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
具体内容详见2008年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
（二）表决情况
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长航凤凰股份有限公司2008年9月17日召开的二届三次职工代表大会选举通过郭汉忠为职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年9月27日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-43
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）五届董事会第一次会议通知于2008年9月22日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年9月27日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加8人，独立董事胡正良因公出国不能参加此次会议，委托独立董事方怀瑾全权代理。本次会议实际有效表决票9票。3名监事和6名非董事高管人员列席了会议。与会董事一致推选刘锡汉先生为会议主持人，主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式，审议通过了以下决议：
审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
全体与会董事经过认真审议表决，一致选举刘锡汉先生为公司董事长；方卫建先生为公司副董事长。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年9月27日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-44
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2008年9月27日上午在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开。本次会议应到会监事3人，实际到会3人，毛永德先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举毛永德先生为公司监事会主席，任期三年。
该议案同意3票（占出席会议监事表决票的100％）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年9月27日