浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年9月26日以书面方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于2008年10月6日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于合资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司的议案》(详见公司同日刊登的临2008-020号对外投资公告)。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月六日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：绍兴古越龙山物流基地有限公司
2、投资金额和比例：绍兴古越龙山物流基地有限公司注册资本为5000万元人民币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司出资2550万元，占总注册资本的51%。
3、投资期限：本次投资协议签订之日起至有效期满止。
4、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司董事会决定与绍兴市汽车运输集团有限公司共同出资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司，主要经营仓储、货物运输等。绍兴古越龙山物流基地有限公司总注册资本为5000万元人民币，公司出资2550万元，占总注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2008年10月6日以通讯表决方式召开了第四届董事第二十三次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于合资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称：绍兴市汽车运输集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：绍兴市解放北路202号
法定代表人：章安庆
注册资本：6000万元
经营范围：班车客运、包车客运、客运公交、汽车租赁服务等
三、投资标的的基本情况
绍兴古越龙山物流基地有限公司，注册资本为5000万元人民币，注册地绍兴，经营范围：仓储、站场经营、货物代理、普通货物运输、危化品运输、集装箱运输、码头装卸等（以工商登记部门核准的为准）。其中本公司出资2550万元，占总注册资本的51%，绍兴市汽车运输有限公司出资2450万元，占总注册资本的49%，双方均以货币出资。
四、对外投资合同的主要内容
公司尚未与对方正式签订协议。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
本次对外投资资金来源为公司自有货币资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
绍兴加工型的经济特点，庞大的货运需求规模及其伴随的仓储、装卸、流通加工等增值物流服务，为现代物流发展创造良好和现实的市场基础。结合公司发展战略，投资组建物流公司可以加强公司自身的仓储运输安全管理，合理发挥资源优势，实现主辅分离，优化公司产业布局。
六、对外投资的风险分析
国家宏观经济调控，现代物流竞争的日趋激烈，给绍兴现代物流的发展赋予了机遇和挑战共存的双重外部环境，可能对投资标的公司的预期收益带来不确定性。
七、备查文件目录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月六日