证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B
公告编号：临2008—047
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届临时董事会决议公告暨召开
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司五届临时董事会会议于2008年9月19日发出通知，2008年10月6日上午9:00在公司本部1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到7名。会议由董事长吕红献先生主持。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：
一、审议通过公司《改选部分董事会成员的议案》；
同意王琳女士为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
公司独立董事陈箭先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。
二、审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
公司章程原条款第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；许可范围内的自营进出口业务。”
修改为第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。”
第五届董事会同意将以上内容提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
董事会决定于2008年10月31日（周五）召开公司2008年第二次临时股东大会。
1、会议时间：2008年10月31日（周五）上午9：30
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
（1）、公司《改选部分董事会成员的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
公司章程原条款第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；许可范围内的自营进出口业务。”
修改为第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。”
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》；
上述第（3）项议案于2008年10月6日五届临时监事会审议通过，提交本次临时股东大会审议。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长吕红献先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司第五届董事候选人及监事候选人；
（3）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2008年10月24日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、10月29日（星期三）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为10月24日)。
（4）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（5）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司法务资产部；
（3）登记时间：2008年10月30日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：田云涛 先生
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2008年10月8日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席济南轻骑摩托车股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附：济南轻骑摩托车股份有限公司董事候选人简历
王琳女士，1960年1月出生，本科学历，毕业于北京工业大学一分校电器工程专业，高级工程师，1983年2月—1985年3月任北京制笔厂技术科技术员，1985年3月—1997年5月任北京汽车摩托车联合制造公司汽车研究所高级工程师，1997年5月—1999年5月任中国兵器工业总公司汽车局高级工程师，1999年5月—2000年11月任中国兵器装备集团公司经济运营部高级工程师，2000年11月—2003年2月任中国兵器装备集团公司国际合作部进出口处副处长，2003年2月—2004年12月任中国兵器装备集团公司国际合作部进出口处处长，2004年12月至今任中国兵器装备集团公司国际合作部外经贸处处长。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司监事候选人简历
韩金科先生，1954年8月出生，大专学历，毕业于山东大学企业管理工程专业。1970年12月—1974年12月参加工作，济南缝纫机厂工人；1974年12月—1980年12月在中国人民解放军青岛警备区政治部服兵役；1980年12月—1986年8月任济南缝纫机厂动力车间支部副书记、书记，厂团委书记、宣传科长，济南轻骑摩托车总厂机械厂党委委员、宣传科长；1986年8月—1988年7月在山东大学企业管理工程专业学习；1988年7月—1997年10月任中国轻骑集团集团经理部经理；1997年10月—2000年1月任中国轻骑集团合肥轻骑摩托车厂党委书记、厂长；2000年1月—2001年5月任中国轻骑集团有限公司董事会秘书；2001年5月—2002年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书、党委副书记；2002年12月—2008年9月任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：600698 证券简称：SST轻骑
证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B
公告编号：临2008—048
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届临时监事会会议于2008年9月19日以传真或电邮的方式通知全体监事，于2008年10月6日下午2：00在公司1号会议室召开。应到监事4人，实到3人。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开监事会的规定。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，
一、审议通过公司《改选部分监事会成员的议案》；
同意韩金科先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会监事候选人
二、第五届监事会同意将以上内容提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2008年10月8日