苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2008年9月25日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年10月7日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）181人，持有股份939,871,505股，占公司总股本的72.36%，其中，无限售流通股股东（代理人）179人、代表股份36,845,906股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数9.54%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）13人、代表股份904,486,559股，占公司总股本的69.64%，通过网络投票的无限售流通股股东168人，代表股份35,384,946股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数9.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：
1、逐项审议《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
本议案为特别决议，全部子议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.1发行方式
（1）表决情况：
同意938,781,156 股，占出席会议所有股东所持表决权99.884％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.2发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意938,781,156股，占出席会议所有股东所持表决权99.884％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.3发行数量
（1）表决情况：
同意938,781,156股，占出席会议所有股东所持表决权99.884％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.4发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意938,729,946股，占出席会议所有股东所持表决权99.879％；反对619,849股，占出席会议所有股东所持表决权0.066％；弃权521,710股，占出席会议所有股东所持表决权0.056％。
（2）表决结果：通过
1.5定价基准日及发行价格
（1）表决情况：
同意938,707,236股，占出席会议所有股东所持表决权99.876％；反对1,129,689股，占出席会议所有股东所持表决权0.120％；弃权34,580股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％。
（2）表决结果：通过
1.6除权、除息安排
（1）表决情况：
同意938,729,946股，占出席会议所有股东所持表决权99.879％；反对608,449股，占出席会议所有股东所持表决权0.065％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.7其他发行对象本次认购价格的确定
（1）表决情况：
同意938,706,096股，占出席会议所有股东所持表决权99.876％；反对632,299股，占出席会议所有股东所持表决权0.067％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.8锁定期安排
（1）表决情况：
同意938,761,206股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对577,189股，占出席会议所有股东所持表决权0.061％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.9募集资金（现金部分）用途
（1）表决情况：
同意938,761,206股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权553,060股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％。
（2）表决结果：通过
1.10募集资金（现金部分）规模
（1）表决情况：
同意938,760,066股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对578,329股，占出席会议所有股东所持表决权0.062％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.11向原股东配售安排
（1）表决情况：
同意938,761,206股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对577,189股，占出席会议所有股东所持表决权0.061％；弃权533,110股，占出席会议所有股东所持表决权0.057％。
（2）表决结果：通过
1.12上市地
（1）表决情况：
同意938,761,206股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权553,060股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％。
（2）表决结果：通过
1.13本次决议的有效期
（1）表决情况：
同意938,761,206股，占出席会议所有股东所持表决权99.882％；反对557,239股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％；弃权553,060股，占出席会议所有股东所持表决权0.059％。
（2）表决结果：通过
2、审议《公司2007 年度非公开发行股票预案（修订）》
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）表决情况：
同意938,746,186 股，占出席会议所有股东所持表决权99.880％；反对575,969股，占出席会议所有股东所持表决权0.061％；弃权549,350股，占出席会议所有股东所持表决权0.058％。
（2）表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
| 名称 | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 陈钢 | 段广鸿 | 瞿玉琴 | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 钟惠平 | 邓雁栋 | 郑施波 |
| 所持股数（股） | 15,200,000 | 8,000,000 | 3,659,575 | 1,229,520 | 1,003,542 | 799,549 | 736,605 | 543,746 | 292,600 | 261,012 |
| 1.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.07 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.08 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.09 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.10 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.11 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.12 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.13 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2.律师姓名：黄昌华
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
二OO八年十月八日