安徽水利开发股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王敬敏主持，与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》。具体内容见《安徽水利开发股份有限公司关联交易公告》。赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事王敬敏、杨广亮、霍向东、赵锐回避表决。
二、审议通过了《关于为蚌埠清越置业发展有限公司提供委托贷款的议案》。同意公司为全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司提供5000万元委托贷款，期限两年。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于制定<董事长工作细则>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年十月七日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-026
安徽水利开发股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年10月7日上午以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席牛曙东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：
审阅了《关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案》。同意公司与安徽省水利建筑工程总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○八年十月七日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-027
安徽水利开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本公司拟与安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）按同比例以现金方式对安徽瑞特新型材料有限公司（以下简称“安徽瑞特”）和合肥瑞特新型建材有限公司（以下简称“合肥瑞特”）进行增资，并按照1：1的比例折股；
2、水建总公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次增资行为构成关联交易；
3、本次关联交易金额未超过3000万元，在董事会决策范围内，不需提交本公司股东大会审议批准。
一、交易概述
1、本公司拟与水建总公司签署《增资扩股协议书》，根据协议书，本公司将与水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特和合肥瑞特进行增资，并按照1：1的比例折股。其中：对安徽瑞特共增资1200万元，折合1200万股，本公司增资480万元，折合480万股；对合肥瑞特共增资2000万元，折合2000万股，本公司增资900万元，折合900万股。增资行为完成后，安徽瑞特注册资本由4800万元增至6000万元，合肥瑞特注册资本由2000万元增至4000万元。
2、水建总公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次增资行为构成关联交易；本次关联交易金额未超过3000万元，在董事会决策范围内，因此不需提交本公司股东大会审议批准。
3、该关联交易行为已经于2008年10月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事王敬敏、杨广亮、霍向东、赵锐回避表决，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关联方介绍
安徽省水利建筑工程总公司：国有企业；住所：蚌埠市东海大道锦江大酒店院内；法定代表人：王敬敏；注册资本：6020万元；经营范围：建设项目投资，建筑材料及新型建材的供应、销售，技术信息中介咨询。
三、交易标的基本情况
1、安徽瑞特新型材料有限公司
安徽瑞特新型材料有限公司：有限责任公司；住所：芜湖经济技术开发区长江路；法定代表人：徐友修；注册资本：4800万元；经营范围：新型建材生产、销售、相关机电产品开发、生产与销售。
安徽瑞特目前的股权结构为：水建总公司出资2880万元，占总股本的60％，本公司出资1920万元，占总股本的40％。
2、合肥瑞特新型建材有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司：有限责任公司；住所：合肥经济技术开发区桃花工业园耕耘路8号；注册资本：2000万元；经营范围：新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售；新型墙体材料生产、销售；相关机电产品开发、生产、销售。
合肥瑞特目前的股权结构如下：水建总公司出资1100万元，占总股本的55％，本公司出资900万元，占总股本的45％。
四、关联交易协议的主要内容
1、安徽瑞特增资方案
本公司和水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特共增加投资1200万元，并按照1：1的比例折股，其中本公司增资480万元，折合480万股，水建总公司增资720万元，折合720万股。本次增资扩股后，安徽瑞特注册资本由4800万元增至6000万元，其中，本公司出资2400万元，占总股本的40％，水建总公司出资3600万元，占总股本的60％。
2、合肥瑞特增资方案
本公司和水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特共增加投资2000万元，并按照1：1的比例折股，其中本公司增资900万元，折合900万股，水建总公司增资1100万元，折合1100万股。本次增资扩股后，安徽瑞特注册资本由2000万元增至4000万元，本公司出资1800万元，占总股本的45％，水建总公司出资2200万元，占总股本的55％。
五、关联交易目的及对公司的影响
1、本次增加投资的目的在于增强安瑞特和合肥瑞特的实力，进一步发展公司的商品混凝土产业，延伸施工产业的产品链。
2、通过增加投资、做大做强商品混凝土产业，有利于发挥公司施工业的成本优势，扩大施工业的市场占有率，促进公司施工业的发展，增强公司的盈利能力。
六、独立董事意见
公司独立董事对此次增加投资的关联交易事宜进行了认真审议，一致认为：此次关联交易行为有利于做大做强公司的商品混凝土业务，延长施工产业的产品链，发挥公司施工业务的成本优势，增强公司的盈利能力；此次增加投资采用的是同比例投入现金的方式，并按照1：1的比例折股，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易行为合理，符合公司和全体股东利益，没有损害中小股东合法权益的情形；公司董事会在表决该项议案时，相关关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律法规的规定；同意此次关联交易行为。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《增资扩股协议书》。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年十月七日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-028
安徽水利开发股份有限公司
关于为全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、借款方：安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司（以下简称“蚌埠清越”）；
2、公司拟通过中国农业银行蚌埠分行为蚌埠清越提供5000万元的委托贷款，期限两年，贷款年利率按同期银行贷款利率上浮30％计算；
3、本次委托贷款事项不构成关联交易，且金额不超过公司2007年底经审计净资产50%，无需公司股东大会审议批准。
一、委托贷款概述
1、因公司全资子公司蚌埠清越生产经营需要，公司拟通过中国农业银行蚌埠分行为其提供5000万元的委托贷款，期限两年，贷款年利率按同期银行贷款利率上浮30％计算。
2、该委托贷款事项已经于2008年10月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、本次委托贷款事项不构成关联交易，且金额不超过公司2007年底经审计净资产50%，无需公司股东大会审议批准。
二、借款主体介绍
蚌埠清越系本公司全资子公司，注册成立于2004年7月，注册地址：蚌埠市大学园龙湖春天内；法定代表人：霍向东；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发、投资管理及咨询，建材、装璜材料及机电产品生产、销售。
经安徽华普会计师事务所审计，截至2007年12月31日，蚌埠清越的资产总额为17941.99万元，负债总额为12044.72万元，净资产为5897.27万元，资产负债率为67.13%。
三、委托贷款协议主要内容
1、委托贷款金额：人民币5000万元；
2、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起两年；
3、委托贷款利率：年利率按同期银行贷款利率上浮30％计算。
四、对公司的影响
蚌埠清越系本公司全资子公司，此次委托贷款，有助于缓解其经营业务的资金需求，保证其稳定经营，从而促进公司房地产业务的发展。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年十月七日