重庆百货大楼股份有限公司
第四届三十次董事会会议决议公告
特别提示
●公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届三十次董事会会议于2008年10月7日以通迅方式召开。公司9名董事会成员中9名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过《关于调整尚熙百货投资总额的议案》。
项目已于2007年11月1日经公司四届二十次董事会会议审议通过，当时项目投资总额为1535万元（具体情况见公司2007年11月2日“临2007-026”公告）。
为适应市场竞争，满足消费需求，公司决定将南坪尚熙百货商场经营定位进行提高，与此相应装饰装修档次均做了适当调整，因此调增本项目投资总额。调整后本项目总投资为5344万元 ，投资回收期5.5年，内部收益率19%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交股东大会表决通过后方能施行。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年10月7日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2008-033
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时
（四届十一次）股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年10月23日上午9:30
●会议召开地点：重百大酒店会议厅
●会议召开方式：现场会议方式
公司董事会审议决定于2008年10月23日上午9：30召开公司2008年度第二次临时（四届十一次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
1、召开会议基本情况
会议时间：2008年10月23日（星期四）上午9:30
会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
会议方式：现场会议
2、会议审议事项
1）审议《关于调整尚熙百货投资总额的议案》
2）审议《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》（参见2008年9月17日公司发布的“临2008-031”《关联交易公告》）
3、会议出席对象
(1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
(2) 截止2008年10月20日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
4、会议登记办法：
股东及委托代理人于2008年10月21日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：股东大会出席授权委托书式样
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年10月7日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2008年度第二次临时（四届十一次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人账户号： 委托日期：
委托人身份证号码：