江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年10月7日以通信方式召开临时会议，会议通知于2008年9月26日以书面方式发出。应出席会议董事11名，董事花贵侃先生因公出差请假，委托董事陈刚先生代为出席并表决。经审议，一致通过了以下议案：
1、《关于为宏图三胞高科技术股份有限公司在招商银行南京城西支行3500万元敞口银行承兑汇票提供担保的议案》；
2、《关于为无锡宏图三胞科技发展有限公司在锡州农村商业银行借款500万元人民币提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、本公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司（下称“宏图三胞”）在招商银行南京城西支行3000万元贷款到期，现申请3500万元敞口银行承兑汇票，本公司继续对其提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保；
2、宏图三胞的控股子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司（下称“无锡宏三”）在锡州农村商业银行500万元人民币贷款到期续贷，本公司继续为其提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介：
1、宏图三胞：注册地点为玄武区珠江路太平北路106号，注册资本35000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。
本公司持有宏图三胞42.997％的股份，为其第一大股东。
截至2007年12月31日，宏图三胞总资产208383万元，总负债135804万元，所有者权益合计72579万元，资产负债率65.17％。2007年1-12月份销售收入411153万元，利润总额7104万元。
2、无锡宏三：注册地点为无锡市中山路341号四楼，注册资本1500万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术的研究与开发；计算机应用软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务；通信设备（不含发射装置）、音响视听类产品的研发、生产、销售；计算机及配件、计算机应用软件及集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售；投资咨询（不含证券、期货类）；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；书报刊的零售；五金交电、电子产品、照相器材的销售等。
宏图三胞持有无锡宏三100%的股权。
截至2007年12月31日，无锡宏三总资产8551万元，负债合计4064万元，净资产4487万元，资产负债率47.53％。2007年1-12月份销售收入59968万元，利润总额1172万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司的下属子公司，资产质量较好，盈利能力较高，且均为本公司提供了相应的反担保。反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为32880万元，宏图三胞对外担保余额为20000万元。以上担保总额55880万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的46.41%。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十月七日