贵州长征电气股份有限公司2008年
第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电气股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年10月8日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份55,620,350股，占公司总股本的17.23%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，李勇副董事长受唐勇董事长委托主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了《为关联方银行借款提供担保》的议案
批准公司为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保。
本次担保的内容为：公司为江西变压器科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署的最高额不超过20000万元人民币（包含20000万元）的生产经营周转资金借款合同提供担保，授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
赞成55,620,350股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
2008年10月8日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2008－037
贵州长征电气股份有限公司
2008年1-9月份业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2、业绩预告情况：同向大幅上升
经公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%以上，具体数据将在公司2008年三季度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：22,323,481.12元
2、每股收益：0.0864元
三、业绩变动原因说明
1、公司继续深化成本管理，各项费用、成本控制力度得到进一步加强；
2、公司加大对高压、中压产品的产销力度，部分新产品销量有效放大，产品销售收入及利润保持良好的增长趋势。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
二〇〇八年十月八日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2008—038
贵州长征电气股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至目前，本公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司（以下简称“银河风电”）2.5 兆瓦风机项目进展情况如下：
一、目前已完成的样机组装准备工作
1、德国DEWI-OCC已经在2008年4月根据IEC 61400-1999 二级a风场规定签发AV908 2.5 兆瓦80米风机的设计认证报告；
2、银河风电在北海的总装厂房已全线竣工，所有的必要基础设施都已齐备，
总装厂房面积约6700平方米，外围存放区面积达15000平方米，另有占地1500平方米的仓库也已投入使用，用来存放所有必要的基础设施和工具；
3、银河风电已就主要部件同包括德国FAG在内的战略供应商签定了采购合同；
4、包括叶片、永磁电机、变频器、主轴承、制冷系统、制动系统在内的零部件已经交货；
5、机舱罩和复合材料部件样品制造已经在北海完成，近期将开始批量生产；
6、银河风电已获得北海供电局就风力发电机并网运行的批文。
二、样机组装正在进行的工作
1、包括变频器、制冷系统、制动系统在内的零部件已经运抵韩国现代进行传动测试；
2、变桨轴承、偏航轴承、偏航制动系统、变压器和主动偏航系统等零部件将于近期运抵北海；
三、样机组装推迟的主要原因
为保证风电样机的可靠性和高质量，经公司与主要零部件供应商协商，对于包括变频器、永磁电机、主轴承等主要零部件进行了附加的改进和出厂试验工作，导致主要部件交货推迟，进而对样机组装工作产生了影响。
公司将在样机组装完成后及时披露相关情况。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二00八年十月八日