珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第三十六次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2008—048

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第三十六次会议通知于二○○八年九月二十八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年十月八日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于将鸿景花园相关房产整体打包挂牌转让的议案》。

　　为盘活公司存量资产，公司拟将座落在珠海市南湾南路的鸿景花园及凯旋门广场建筑面积共29,849.18平方米的房产通过珠海土地房产交易中心公开挂牌转让。根据广东恒信德律资产评估有限公司恒德[2008]珠评字009号出具的评估报告书，截止评估基准日2008年9月22日，上述房产市场评估价值为人民币99,864,400.00元。以该评估价值基础，该批房产出售挂牌转让底价定为人民币104,472,130.00元。有关公开挂牌转让的具体事宜授权公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO八年十月九日