四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
2008年10月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：临2008-029
四川国栋建设股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年10月7日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2008年9月29日以传真和专人送达的方式通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四川证监局于2008年7月11日至18日对公司进行了现场检查，并于2008年9月16日签发川证监上市[2008]47号《限期整改通知书》，要求公司对存在的问题进行限期整改：1、重大投资事项存在先实施后审议的情形；2、经营管理与控股股东股东未做到实质分开；3、重大事项未及时披露4、与控股股东之间存在大量工程进度款未结算等风险。收到通知书后，公司立即组织公司董事、监事、高管学习，就通知书中提及的问题进行逐项检查，并制定了具体落实整改措施和方法，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《四川国栋建设股份有限公司整改工作计划》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2008年10月9日