武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     公告编号：2008-017

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年10月8日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数104,144,000股，占公司总股本的52.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于授权公司董事长代表公司签署与长飞光纤光缆有限公司合资延期有关的法律文件的议案。

　　同意股数104,144,000股，占出席会议有效表决权股数的100 %；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十月九日