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中国工商银行股份有限公司
第一届监事会第十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届监事会第十九次会议于2008年10月9日在中国工商银行总行以现场方式召开。会议应出席监事5名，现场出席４名，委托出席１名，其中苗耕书监事委托王道成监事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了关于取消选举王道成先生及丁先觉先生为外部监事议案的议案。
2008年8月21日，本行第一届监事会第十八次会议曾根据本行股东中华人民共和国财政部及中央汇金投资有限责任公司提名，同意王道成先生、丁先觉先生为本行外部监事候选人。现根据有关规定和王道成先生及丁先觉先生向监事会提出的不再作为本行外部监事候选人的书面提呈，监事会同意王道成先生、丁先觉先生不再作为本行外部监事候选人，并取消原提交本行2008年第一次临时股东大会审议的选举王道成先生、丁先觉先生为本行外部监事的议案。
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○○八年十月十日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2008-36号
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中国工商银行股份有限公司
2008年第一次临时
股东大会的补充通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2008年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《中国工商银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，定于2008年10月27日召开本行2008年第一次临时股东大会。现将有关事宜补充通知如下：
一、取消关于选举王道成先生及丁先觉先生为外部监事的议案
根据有关规定和王道成先生及丁先觉先生向监事会递交的书面提呈，以及监事会鉴此形成的决议，决定取消2008年第一次临时股东大会审议的《关于选举王道成先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》及《关于选举丁先觉先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》。
二、会议审议事项
经上述调整后，公司2008年第一次临时股东大会将审议以下事项：
1.关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
2.关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
3.关于选举张福荣先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
4.关于选举牛锡明先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
5.关于选举梁锦松先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
6.关于选举约翰·桑顿先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
7.关于选举钱颖一先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
8.关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
9.关于选举环挥武先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
10.关于选举高剑虹先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
11.关于选举李纯湘女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
12.关于选举李军先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
13.关于选举郦锡文先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
14.关于选举魏伏生先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
15.关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案
16.关于发行次级债券的议案
上述第1-15项为普通决议事项，第16项为特别决议事项。
三、其他事项
出席会议的股东及股东代理人需持有《中国工商银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》第四项规定的资料以及授权委托书进行会议登记。若股东已对《关于选举王道成先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》及《关于选举丁先觉先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》进行了授权，则取消上述2项议案，并不影响股东对其他16项议案所作授权的效力。
关于2008年第一次临时股东大会的其他事项，详见2008年9月12日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国工商银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十日