浙江广厦股份有限公司
2008年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2008年10月9日上午10时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张霞女士
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计11人，代表股数503,373,060股，占公司总股本的57.74%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
表决结果：同意503,373,060股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。
表决结果：同意503,373,060股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所
2、律师姓名：徐佩华
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二〇〇八年十月十日