浙江海越股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为14,850，000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革于2006年8月28日经相关股东会议通过，以2006年10月12日作为股权登记日实施，于2006年10月16日实施后首次复牌。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况
1、公司第一大股东海口海越经济开发有限公司在股权分置改革中承诺：部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革中的对价安排由海口海越代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股份需上市流通时，须向海口海越偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收益。并在取得海口海越的书面同意后，由本公司董事会向交易所提出该等股份上市流通的申请。
2、履行情况：在公司股权分置改革中，有36家非流通股股东未书面明确表示同意本次股权分置改革方案，该等股东合计持有6075000股，共应支付对价967704股，第一大股东海口海越经济开发有限公司已经为该等股东垫付了其应该承担的对价。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股本结构变化情况：
1）股改实施后，根据相关规定公司2104.05万股内部职工股已满三年,于2007年2月8日上市流通，公司股份总额未发生变动。
2）公司经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，于2007年6月11日实施了分配方案，以2006年末总股本19,800万股为基数，每10股送红股1.5股，用资本公积转增股份3.5股，派发现金红利1元 （含税），共计派发现金1980.00万元。分配公告已于2007年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。送股和转增股份后，公司总股本从19800万股，增加至29700万股。
3)、2007年10月18日经上海证券交易所同意公司94,775,725股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。
4)、2007年12月5日部分在股改中未支付对价的4,725,000股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。
5)、2008年3月21日，部分股东偿还股改对价后的315,265股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
经前述股本结构的历次变动，截止本次有限售条件的流通股上市前，公司的股本结构为: 有限售条件的流通股: 48,623,260股;无限售条件的流通股份: 248,376,740股;总股本297,000,000股未发生变动。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股东持股变化情况：
公司第一大股东海口海越经济开发有限公司因部分股东偿还对价，有限售条件股份增加了59,735股。
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
2007年度公司关联方占用公司非经营性资金100万元，至2007年12月本公司已收回上述资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构中国民族证券有限责任公司的核查意见的结论：
海越股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,850,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月16日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 证券账户 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| B882621505 | 海口海越经济开发有限公司 | 47,648,260.00 | 16.04 | 14,850,000.00 | 32,798,260.00 |
4、截止目前，公司董事会尚未收到海口海越经济开发有限公司同意下表中列示的股东所持股票上市的确认函，该等股东所持有本公司股票本次暂不上市流通。
| 序号 | 证券帐户 | 公司名称 | 原持有股份数量 | 本次上市数量 | 暂不流通股份数量 |
| 1 | B880760167 | 浙江恒励置业集团公司 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 |
| 2 | B880954839 | 浙江华银物业仓储有限公司 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
| 3 | B880108373 | 金信信托投资股份有限公司 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 |
| 4 | B880958809 | 诸暨市暨阳农村信用合作社 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 |
| 5 | B882696518 | 未确认持有人证券专用挂账账户 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 |
| 合计: | 975,000.00 | 975,000.00 |
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
1)、2007年10月18日经上海证券交易所同意公司94,775,725股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。
2)、2007年12月5日部分在股改中未支付对价的4,725,000股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。
3)、2008年3月21日，部分股东偿还股改对价后的315,265股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内法人持有股份 | 48,623,260 | -14,850,000 | 33,773,260 | |
| 2、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 48,623,260 | -14,850,000 | 33,773,260 | ||
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 248,376,740 | +14,850,000 | 263,226,740 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 248,376,740 | +14,850,000 | 263,226,740 | ||
| 股份总额 | 297,000,000 | 0 | 297,000,000 | ||
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2008年10月10日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件