贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2008年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：WWW.sse.com.cn上刊登了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东在会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：
一、会议召召开开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2008年10月15日（星期三）上午8时30分。
网络投票时间为：2008年10月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
2、股权登记日：2008 年10月8日(星期三)
3、现场会议召开地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会议的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议议题：
1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》
3、审议《关于贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
3.1本次重组的方式
3.2本次重组标的资产的定价
3.3发行方式
3.4发行股票的种类和面值
3.5发行价格及定价原则
3.6发行数量
3.7发行对象及认购方式
3.8发行股份的锁定期
3.9上市地点
3.10资产转让期间标的资产的损益安排
3.11本次发行决议的有效期
4、审议《关于公司分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<附条件生效的资产转让协议>的议案》
5、审议《关于公司与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署﹤关于盈利补偿的协议书﹥的议案》
6、审议《关于公司分别与贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江煤电新井开发有限公司签署﹤职工安置协议﹥的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准贵州盘江煤电有限责任公司、盘江煤电（集团）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》
10、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》
12、审议《关于授权封飞办理公司企业法人营业执照变更事宜的议案》
三、出席会议对象
1、截止2008 年10月8日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席大会的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。委托书格式见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2008 年10月14日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
（1）登记地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室。
（2）信函地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司。
邮政编码：553536。
3、登记时间：2008 年10月14日（星期二），上午8:30－12∶00；下午1:30－5:30
五、联系方式：
联系电话：0858-3703046
传 真：0858-3703046
联 系 人：王 苗
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
七、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年10月15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年10月10日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
（一）本次相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738395 | 盘江投票 | 12 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 | 1.00元 |
| 2 | 贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 | 2.00元 |
| 3 | 关于贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 重组的方式 | 3.01元 |
| 3.2 | 重组标的资产的定价 | 3.02元 |
| 3.3 | 发行方式 | 3.03元 |
| 3.4 | 发行股票的种类和面值 | 3.04元 |
| 3.5 | 发行价格及定价原则 | 3.05元 |
| 3.6 | 发行数量 | 3.06元 |
| 3.7 | 发行对象及认购方式 | 3.07元 |
| 3.8 | 发行股份的锁定期 | 3.08元 |
| 3.9 | 上市地点 | 3.09元 |
| 3.10 | 资产转让期间标的资产的损益安排 | 3.10元 |
| 3.11 | 发行决议的有效期 | 3.11元 |
| 4 | 关于公司分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署《附条件生效的资产转让协议》议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于公司与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署《关于盈利补偿的协议书》的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司分别与贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江煤电新井开发有限公司签署《职工安置协议》的议案 | 6.00元 |
| 7 | 审议《关于提请股东大会批准贵州盘江煤电有限责任公司、盘江煤电（集团）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 审议《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于提请股东大会批准修改公司章程的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于授权封飞办理公司企业法人营业执照变更事宜的议案 | 12.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
（三）投票举例
1、股权登记日持有“盘江股份”的投资者，对公司《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738639 | 盘江投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738639 | 盘江投票 | 买入 | 1.00元00000元 | 2股 | 反对 |
| 738639 | 盘江投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。