东方电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2008年10月9日（星期四）上午9时；
2、 召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司第二会议室。
3、 召开方式：采取现场投票方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：执行董事、总裁温枢刚先生。
6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份514,635,447股，占公司有表决权股份总数的62.99％，其中：出席会议的A股股东所持股份440,584,905股，占公司有表决权股份总数的53.93％；出席会议的H股股东所持股份74,050,542股，占公司有表决权股份总数的9.06％。
公司董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员列席了本次临时股东大会。
三、 提案的审议和表决情况
本次临时股东大会议案共一项，关于选举朱元巢先生为东方电气股份有限公司董事的议案（为普通决议案，实行累积投票制表决）。表决结果如下：
赞成票为512,850,747股，占投票总数的99.65%；反对票1,784,700股，占投票总数的0.35%；弃权票0股，占投票总数的0%。赞成票超过出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一，朱元巢先生当选为东方电气股份有限公司董事。
四、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师出席本次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：
1、 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3、 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 东方电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会记录暨决议。
2、 北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东方电气股份有限公司
二〇〇八年十月九日