河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月10日上午9：00 第五届董事会第四十次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。2008年4月14日对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的半年期担保已经到期，公司继续为其提供人民币叁仟万元整连带责任担保，担保期限为半年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十月十日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—039
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供最高担保额为3,000 万元人民币，截止本公告日，公司为舞阳银鸽累计担保金额为3,000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保39,200万元。其中公司对控股子公司担保金额3,000万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十次会议审议通过了
《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。
本公司2008年4月14日为控股子公司舞阳银鸽提供的半年期叁仟万元整担保已到期，为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，同意继续为其向上海浦东发展银行郑州分行借款叁仟万元整提供连带责任担保,担保期限为半年。
二、被担保人基本情况
公司名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司
住所: 舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人姓名: 程志伟
注册资本：人民币贰亿柒仟贰佰万元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。
与造纸相关设备、配件及材料的销售（上述经营范围中涉及许可的，凭许可证经营）。
2007年舞阳银鸽经审计资产总额为 437,023,658.03 元，所有者权益为 312,622,627.54 元，净利润为 21,979,746.92 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为舞阳银鸽担保叁仟万元整；
2、担保期限：为舞阳银鸽担保期限为半年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带责任保证均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保39,200万元，占公司2007年底经审计净资产的30.69%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为3000万元，占公司2007年底经审计净资产的2.35%。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第四十次会议决议；
2．舞阳银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十月十日