上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2008年10月9日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，两名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、逐项表决通过了关于发行公司债券的议案
（一）发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币6亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）向原有股东配售安排
本次公司债券可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限
本次公司债券的存续期限为3至5年（含当年），具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）募集资金用途
本次公司债券发行募集的资金拟用于偿还银行短期借款、补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期至本次公司债券经有关主管机关批准发行并上市完毕时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
1.提请股东大会授权董事会根据市场情况决定本次公司债券的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项。
2.提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件。
3.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
4.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
（1） 不向股东分配利润；
（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4） 主要责任人不得调离。
5.提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。
二、关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知（详见临2008-028公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2008年10月9日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2008-028
上海金丰投资股份有限公司关于召开
2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司决定于2008年10月30日召开2008年度第一次临时股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2008年10月30日(星期四)下午1:30
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1．审议关于发行公司债券的议案
1.1发行规模
1.2向公司股东配售安排
1.3债券期限
1.4募集资金用途
1.5决议有效期
1.6提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
四、会议出席对象：
1．截止2008年10月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2．公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
3．公司聘任律师。
4．公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2008年10月27日(星期一)上午9:00至下午4:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1．联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
2．邮政编码：200003
3．联系电话：021-63592020
4．联系传真：021-63586115
5．联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
1．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2．根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2008年10月9日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）