云南云维股份有限公司
2008年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2008年1—9月归属于母公司的净利润比上年同期增长100%左右，具体数据将在公司2008年第三季度报告中进行披露。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：126,886,058.32元
2、每股收益：0.458元
三、业绩变动原因
因公司控股子公司云南大为制焦有限公司焦炭装置在2007年度逐步建成、20万吨/年甲醇装置在上年末建成投产，公司焦炭、甲醇产销量增长，公司预计2008年1—9月归属于母公司的净利润比上年同期增长100%左右。
四、其他说明
本次业绩预增是根据公司资产财务部初步测算作出，具体数据以公司2008年第三季度报告中披露数据为准。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2008年10月11日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 编号：临2008-029
云南云维股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知情况
云南云维股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知、提示公告已于2008年9月24日、9月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海交易所网站上。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
现场会议：2008年10月10日上午10：30
网络投票：2008年10月10日上午9：30至11：30
下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张跃龙
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次大会股东及股东代理人共94人，代表公司股份204,921,766股，占公司总股本290,129,478股的70.63%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表公司股份200,119,359股，占公司总股本的68.98%。；参加网络投票的股东85人，代表公司股份4,802,407股，占公司总股本的1.66%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师出席了会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
表决结果：203,573,702股同意，占出席会议有效表决权的99.34%，1,297,964股反对，占出席会议有效表决权的0.63%，50,100股弃权，占出席会议有效表决权的0.03%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案》
表决结果：203,460,287股同意，占出席会议有效表决权的99.29%，1,249,704股反对，占出席会议有效表决权的0.61%，211,775股弃权，占出席会议有效表决权的0.10%。
五、律师见证情况
本次股东大会现场会议由云南上义律师事务所黄松、吴伟律师见证并出具《法律意见书》，认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、本次会议决议；
2、律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2008年10月11日