江苏三房巷实业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏三房巷实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年10月10日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长卞复侯先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票方式进行表决，参与本次会议表决的股东及股东代表共计64人，代表股份162,538,306 股，占公司有表决权股份总数的50.97 %，其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表公司股份160,507,960 股，占公司有表决权股份总数的50.33%；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东62人，代表公司股份 2,030,346股，占公司有表决权股份总数的0.64%；符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票方式，审议通过了变更部分募集资金用途的议案。
公司于2007年度公开增发股票募集资金净额32,618.69万元拟投资采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目。因纺织品行业受国际经济疲软市场需求下降、国内宏观政策调整、生产资料价格上涨、劳动力本成上涨等诸多因素的影响使得该项目实施环境发生变化，产品毛利率下降，如完全实施该募集资金项目将达不到预期收益。为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，公司将尚未使用的募集资金11,248.98万元用于补充流动资金，此次变更有利于缓解公司资金周转的压力，降低财务费用。
此议案表决结果是：赞成161,623,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对907,924股；弃权6,800股。
以上议案有关内容详见2008年9月17日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所杨亮、徐蓓蓓律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2008年第二次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2008年10月10日