天津市海运股份有限公司
2008年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2008年第三次临时股东大会于2008年10月10日在公司会议室召开。公司于2008年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计4人，代表股份148，191，643股（其中B股股东0名，代表股份数量0股），占公司总股本的30.08%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议没有否决或者新增议案的情况发生，会议审议通过的议案如下：
一、 李维艰担任本公司第六届董事会董事议案（李维艰简历附后）
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
二、 陈晓敏担任本公司第六届董事会董事议案（陈晓敏简历附后）
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
三、 李忠担任本公司第六届董事会董事议案（李忠简历附后）
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
四、 贾鸿祥不再担任本公司第六届董事会董事议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
五、 杨磊不再担任本公司第六届董事会董事议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
六、 马文良不再担任本公司第六届董事会董事议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
七、 选举陈伟力为本公司第六届董事会独立董事议案（陈伟力简历附后）
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
八、 增加及调整公司经营范围议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
九、 停止经营和撤销关闭子、分公司议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
十、 提请股东大会授予董事会资产综合处置权限的议案
表决结果：赞成票为148，191，643股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所孙海华律师、陈晶律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天海公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
天津市海运股份有限公司
2008年10月13日
附件：天津市海运股份有限公司第六届董事会董事简历
李维艰：男，47岁，哈佛大学管理学院行政管理研修班毕业，硕士学历，1983年至1989年任北京首都机场塔台高级管制员，1989年至1992年任民航华北局航行处主任检察员，1992年至1995年任海南航空公司总裁助理兼飞行航务部总经理，1995年至1997年任海航总裁助理兼人事部、合作发展部总经理，1997年至2000年任海航董事、海航总裁高级助理、首席运营官，2000年至2002年任海航集团董事、海航股份公司执行总裁，2003年至2008年1月任北京泛美国际航校董事长，2003年至今任北京思德林商贸发展公司董事长。
陈晓敏：男，51岁，毕业于青岛远洋船员学院和对外经济贸易大学，硕士学位，2008年沃顿商学院进修物流课程，高级工程师。历任上海远洋运输公司大副，中国远洋运输（集团）总公司航运部集联办科长，中远英国公司筹备组航运代表，中远集团全球集装箱管理中心总经理，中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业本部长，COSSUE物流有限公司总裁，中远北美公司总裁，美国海贸国际物流公司董事长兼首席执行官，中远集运美洲公司总裁兼CEO，中远美洲散运公司总裁，中远太平洋码头有限公司董事长，中远美洲公司总裁。2007年7月至2008年8月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008年8月至今任本公司常务副总裁，并曾任美国太平洋海运协会董事会成员，
李忠： 男，40岁，北京航空航天大学工商管理硕士毕业，1995年在海航集团有限公司计划财务部工作，2004年在海航集团财务有限公司工作，2008年2月在海航实业控股有限公司工作，2008年7月至今在大新华物流控股有限公司任副总裁兼财务总监。
陈伟力：女，66岁，中国科技大学毕业，1965年任中国科学院物理研究所助理研究员，1978年任国家科学技术委员会干部，1984年在美国斯坦福大学访问学习，1987年任中国新技术创业投资公司副总经理，1988年任中国新技术创业国际有限公司董事长，1989年至2003年11月任中国国际技术智力合作公司总经理，2003年底退休，2008年8月参加上海证券交易所举办的2008年第八期独立董事培训考试，并取得上市公司独立董事培训任职资格。
股票名称：S*ST天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2008-068
天津市海运股份有限公司
第六届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月10日，本公司第六届第九次董事会会议在公司会议室召开。李维艰董事主持了本次会议，本次会议应到董事九名，实到八名，陈晓敏董事未参加并委托申雄副董事长代为出席并行使表决权，表决结果为九名董事对以下议案全部同意。公司监事、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议审议通过的决议内容如下：
一、审议通过了选举李维艰担任本公司第六届董事会董事长议案
二、审议通过了选举陈晓敏担任本公司第六届董事会副董事长议案
三、审议通过了贾鸿祥不再担任本公司第六届董事会董事长议案
四、审议通过了杨磊不再担任本公司第六届董事会副董事长议案
五、审议通过了聘任陈晓敏担任公司总裁的议案
六、审议通过了杨磊不再担任公司总裁的议案
七、审议通过了陈晓敏不再担任公司常务副总裁的议案
以上，特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
2008年10月13日