转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年10月11日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份105,566,397 股，占本次股东大会股权登记日总股本188,400,134股的56.03%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，副董事长郝宗典先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
另接公司工会通知，公司职工监事张其岭先生退休，公司工会选举查勇先生为公司第三届监事会职工监事，职工监事简历见附件。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、李玲律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO八年十月十三日
附：查勇先生简历：
查勇，男，1965年出生，中共党员，研究生学历。历任安徽恒源煤电股份有限公司采煤四区工会主席，安徽省皖北煤电集团有限公司祁东煤矿采煤区支部书记兼工会主席。现任公司工会副主席。