方正科技集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会现场会议于2008年10月13日上午九点三十分在上海市延安西路65号上海国际贵都大饭店2楼帝王厅3召开，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2008年10月13日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。参加表决的股东及股东代表共1164人，代表股份236,483,284股，占公司总股本的13.6974 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共1102人，代表股份38,907,821股，占公司总股本的2.2536 ％。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蒋必金先生主持。
二、议案审议情况
1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 206,181,466 | 27,379,936 | 2,921,882 | 87.1865％ |
该议案获得通过。
2、审议关于公司2008年度配股符合配股资格的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,722,947 | 25,647,433 | 5,112,904 | 86.9926％ |
该议案获得通过。
3、逐项审议关于公司2008年度配股方案的议案
（1）审议关于公司2008年度配售股票类型及面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,721,747 | 27,093,915 | 3,667,622 | 86.9921％ |
该议案获得通过。
（2）审议关于公司2008年度配股基数、比例和数量
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,321,254 | 27,093,915 | 4,068,115 | 86.8227％ |
该议案获得通过。
（3）审议关于公司2008年度配股定价方法及配股价格
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,311,215 | 27,137,260 | 4,034,809 | 86.8185％ |
该议案获得通过。
（4）审议关于公司2008年度配股配售对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,719,347 | 27,093,915 | 3,670,022 | 86.9911％ |
该议案获得通过。
（5）审议关于公司2008年度配股募集资金的用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,311,615 | 27,093,915 | 4,077,754 | 86.8187％ |
该议案获得通过。
（6）审议关于公司2008年度配股承销方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,690,708 | 27,093,915 | 3,698,661 | 86.9790％ |
该议案获得通过。
（7）审议关于公司2008年度配股决议的有效期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,690,708 | 27,093,915 | 3,698,661 | 86.9790％ |
该议案获得通过。
4、审议关于公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,719,410 | 24,761,042 | 6,002,832 | 86.9911％ |
该议案获得通过。
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,721,748 | 24,761,541 | 5,999,995 | 86.9921％ |
该议案获得通过。
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 236,483,284 | 205,725,848 | 24,729,276 | 6,028,160 | 86.9938％ |
该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所上海分所律师蔡磊先律师、徐莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件，以及《方正科技集团股份有限公司章程》的有关规定的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2008年10月13日