转债代码：110368 转债简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2008年10月14日上午8点30分开始
（二）召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室
（三）召开方式：以现场投票与网络表决相结合的方式进行表决
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长何国纯先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议和参加网络投票的股东总共为145人，所持（代表）股份312,709,345股，占公司有表决权总股份的70.75%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持（代表）股份307,356,000股，占公司有表决权总股份的69.54%。
2、通过网络投票的股东140人，代表股份5,353,345股，占公司有表决权总股份的1.21%。
（二）其他人员出席情况：公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席会议进行见证。
三、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于变更公司第六届董事会部分董事的议案
鉴于工作变动以及股份划转的原因，周志刚、曾庆智请求辞去公司董事职务。经公司六届三次董事会审议并经本次临时股东大会选举，罗华芝和宋振雄先生当选为公司第六届董事会董事。
董事的选举以累积投票的方式进行。具体表决情况如下：
1、选举罗华芝先生为公司第六届董事会董事
表决结果：赞成307,356,022票，占出席会议对选举该董事表决投票数的 98.28%。
2、选举宋振雄先生为公司第六届董事会董事
表决结果：赞成307,356,019票，占出席会议对选举该董事表决投票数的 98.28%。
以上董事的任期从2008年10月14日起至公司第六届董事会任期届满止。
（二）审议通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案
鉴于股份划转以及工作变动的原因，罗建诚、张宏请求辞去公司第六届监事会监事职务。经公司六届三次监事会审议并经本次临时股东大会选举，高力生、赖海燕当选为公司第六届监事会监事。
监事的选举以累积投票的方式进行，具体表决情况如下：
1、选举赖海燕女士为公司第六届监事会监事
表决结果：赞成307,356,017票，占出席会议对选举该监事表决投票数的 98.28%。
2、选举高力生先生为公司第六届监事会监事
表决结果：赞成307,356,017票，占出席会议对选举该监事表决投票数的 98.28%。
以上监事的任期从2008年10月14日起至公司第六届监事会任期届满止。
（三）审议通过关于修改公司章程的议案
1、现场投票表决结果：赞成307,356,000股，占出席现场会议对该议案表决总股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、网络投票表决结果：赞成444,080股，占参加网络投票对该议案表决总股份的8.3%；反对440,720股，占参加网络投票对该议案表决总股份的8.23%；弃权4,468,545股，占参加网络投票对该议案表决总股份的83.47%。
3、总的表决结果：赞成307,800,080股，占出席会议对该议案表决总股份的98.43%；反对440,720股，占出席会议对该议案表决总股份的0.14%；弃权4,468,545股，占出席会议对该议案表决总股份的1.43%。
(四)审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
1、现场投票表决结果：赞成307,356,000股，占出席现场会议对该议案表决总股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、网络投票表决结果：赞成148,480股，占参加网络投票对该议案表决总股份的2.77%；反对4,751,265股，占参加网络投票对该议案表决总股份的 88.75%；弃权453,600股，占参加网络投票对该议案表决总股份的8.48%。
3、总的表决结果：赞成307,504,480股，占出席会议对该议案表决总股份的98.34%；反对4,751,265股，占出席会议对该议案表决总股份的1.52%；弃权453,600股，占出席会议对该议案表决总股份的0.14%。
四、律师见证情况
北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次临时股东大会会议决议；
（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年十月十六日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2008-43
广西五洲交通股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年10月14日在广西南宁市金湖路53号公司十五楼会议室召开。会议通知于2008年9月27日以传真或送达的方式发出。会议应到董事12人，实到董事10人, 分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、罗华芝、宋振雄、赵振、何以全、孟勤国、董威。 黄克助、孟杰董事因其他公务未能亲自出席本次董事会，分别书面授权委托 饶东平、刘先福董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何国纯先生主持。会议审议并通过关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案。
鉴于工作变动和股权划转的原因，周志刚先生和曾庆智女士不再担任公司第六届董事会董事，公司2008年第四次临时股东大会选举罗华芝先生和宋振雄先生为公司第六届董事会董事。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，经研究决定，现对公司第六届董事会战略委员会、审计委员会的组成调整如下。其中：
一、战略委员会原由何国纯、刘先福、饶东平、周志刚组成，何国纯任主任委员；现调整为：战略委员会由何国纯、刘先福、饶东平、罗华芝组成，何国纯任主任委员；
二、审计委员会原由何以全、孟勤国、曾庆智、孟杰组成，何以全任主任委员；现调整为审计委员会由何以全、孟勤国、宋振雄、孟杰组成，何以全任主任委员。
提名委员会和薪酬与考核委员会的组成不变。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年十月十六日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2008—44
广西五洲交通股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年10月14日在广西南宁市金湖路53号公司十五楼会议室召开。会议通知于2008年9月27日以送达、传真或特快专递的方式发出。会议应到监事6人，实到监事5人，分别是高力生、黄天国、赖海燕、孔庆丰、邓北陵；罗翼监事因其他公务未能亲自出席本次会议，书面授权孔庆丰监事出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由高力生先生主持。会议一致选举高力生先生为公司第六届监事会主席，任期从2008年10月14日起至公司第六届监事会任期届满止。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
二OO八年十月十六日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2008-45
转债代码：110368 转债简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：10.07元/股
● 修正后转股价格：4.73元/股
● 修正后的转股价格生效日：2008年10月17日
公司于2008年10月14日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“五洲转债”转股价格的议案》，同意以审议该事项的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价中高者的130%为修正后的转股价格。同时，向下修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
本次股东大会召开日（2008年10月14日）前二十个交易日公司股票交易均价为3.64元，股东大会召开前一个交易日（2008年10月13日）公司股票交易均价为3.25元，因此，确定修正后的转股价格为4.73元（3.64元×130%）。
自2008年10月17起，“五洲转债”转股价格由原来的10.07元/股调整为4.73元/股。2008年10月16日，“五洲交通”和“五洲转债”正常交易，“五洲转股”停止交易。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO八年十月十六日