转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二○○八年十月十五日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-038
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十八次会议于2008年10月14日在公司三楼会议室召开。会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议由副董事长郝宗典先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，形成了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举谢绍颖先生为公司董事长。
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于增选董事会各专门委员会成员的议案》。
同意增选谢绍颖为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员。
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意公司副总经理贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。
徐志伟：男，1963年出生，党员，本科，工程师，历任安徽省皖北煤电集团有限公司刘桥一矿副总工程师、安徽恒源煤电股份有限公司刘桥一矿安全矿长。
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年十月十五日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-039
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2008年10月14日在公司三楼会议室召开。会议由监事柏玉松先生主持，会议应到监事5人，现场参会监事4人，监事陆光耀委托监事柏玉松出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
监事会主席魏爱莲女士退休，同意其辞去公司监事、监事会主席职务，选举柏玉松先生为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
监事会
二○○八年十月十五日