南京欣网视讯科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。
﹡本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年10月15日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份40,511,518股，占公司股本总额的31.78%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份32,239,478股。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：
（1）审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
同意增补乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事。
同意40,511,518股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
同意增补张士朗先生为公司第三届董事会董事。
同意40,511,518股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年10月15日
附件：
董事候选人简历
张士朗，男，1955年4月出生，大学本科，副研究员、中共党员。1982年1月本科毕业于南京大学地球科学系。1982年2月—1989年4月，历任南京大学人事处副科长、科长；1989年5月—1993年6月，任南京大学人才交流中心副主任；1993年7月—1996年4月，任南京大学医院院长；1996年4月—2005年4月，历任南京大学发展委员会办公室副主任、主任；2005年4月至今，任南京大学资产经营有限公司董事、总经理。
独立董事候选人简历
乐宏伟，男，1964年8月出生，华东政法学院法律本科，中欧国际工商管理学院EMBA，中共党员。1985年7月—1988年12月，任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会律师；1988年12月—1989年12月，任江苏省盐都县北龙港镇镇长助理；1990年1月—1994年，任江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏省律师事务所律师；1994年2月—2000年，任华泰证券股份有限公司法律室主任、稽查监察部总经理、资产保全办公室主任；2000年至今任江苏金禾律师事务所首席合伙人、律师。