上海中西药业股份有限公司
二OO八年前三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日。
2、业绩预告情况：
根据初步测算，预计本公司2008年1—9月份净利润比2007年1—9月份减少65%以上，具体财务数据将在本公司2008年第三季度报告中详细披露。
3、本次预计的业绩未经注册会计师预审核。
二、上年同期业绩：
1、 净利润：43,134,460.95元。
2、 每股收益：0.2001元/股。
三、业绩下降的主要原因
主要是本报告期公司持有的部分已有上市条件的流通股出售所形成的投资收益同比减少，影响当期利润。
四、其他相关说明：
本公司上述盈利预减是根据本公司2008年1—9月份的财务数据初步估算，且未经审计，因此投资者应谨慎作出投资选择。本公司将于2008年10月31日披露2008年第三季度报告。
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO八年十月十五日
证券代码：600842 股票简称：中西药业 编号：临2008_032
上海中西药业股份有限公司
二OO八年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决的情况：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年10月15日上午9：00
2、会议召开地点：上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、会议主持人：董事长周德孚先生
会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加会议的股东代表及股东代理人26名，代表股份118,806,991股，占公司总股本的55.1067%。
公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：
（一）、会议审议了关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案：
1、选举周德孚先生为公司第五届董事会董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
2、选举张家林先生为公司第五届董事会董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
3、选举茅建医先生为公司第五届董事会董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
4、选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
5、选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
6、选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
7、选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
（二）、会议审议了关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案：
1、选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
2、选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事，同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
（三）、关于修改公司章程的议案：同意票118,805,032股，反对票1,837股，弃权票122股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9984 %获得通过。
四、律师见证情况
上海市上正律师事务所田云、李备战先生出席本次会议，现场见证并就股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、上海中西药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO八年十月十五日
证券代码：600842 股票简称：中西药业 编号：临2008-033
上海中西药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中西药业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2008年10月15日在公司本部十一楼会议室召开。会议由周德孚董事长主持，本次会议应到董事7人，实到7人，本公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了 “关于选举第五届董事会董事长的议案”：选举周德孚先生为公司第五届董事会董事长。
二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了 “关于聘任公司高级管理人员的议案”：
聘任茅建医先生担任公司总经理职务，聘任章国毅先生担任公司副总经理职务，聘任周建设先生担任财务总监职务（简历附后）。
三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了“关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案”：
1、战略决策委员会：由5名董事组成，主任委员为周德孚先生（董事长），成员为张家林先生、徐红卫先生、李相启先生（独立董事）、徐国祥先生（独立董事）。
2、审计委员会：由3名董事组成，主任委员为徐国祥先生（独立董事），成员为茅建医先生、王荣先生（独立董事）。
3、提名委员会：由3名董事组成、主任委员为王荣先生（独立董事），成员为徐红卫先生、李相启先生（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，主任委员为徐国祥先生（独立董事），成员为张家林先生、王荣先生（独立董事）。
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO八年十月十五日
附：简历
茅建医，男，1968年5月出生，中共党员，大专学历，博士学位，医师。曾任处方药事业部营销中心副总经理、信谊天一药业有限公司总经理；处方药事业部第一生化药业总经理、党委副书记；现任处方药事业部副总裁兼第一生化药业总经理、党委副书记。
章国毅，男，1961年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师。曾任上海医药（集团）有限公司组干部干部联络员；上海九福药业有限公司党总支副书记、副总经理；上海市医药股份有限公司组干部部长、党群工作部部长；现任宁波医药股份有限公司（上医股份控股子公司）董事长、宁波四明大药房连锁公司董事长、宁波亚太生物技术有限公司董事长。
周建设，男，1957年3月出生，上海电视大学工业会计专业毕业,大学学历,会计师。曾任上海第四制药厂402车间工人、成本员、财务科副科长,上海四药有限公司财务科科长助理、副科长、财务科负责人、副经理、经理,上海新先锋药业有限公司第四制药厂财务会计部经理、上海新先锋药业有限公司普药分公司副总经理、上海中西药业股份有限公司财务总监等职务。
证券代码：600842 证券简称：中西药业 编号：临2008-034
上海中西药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中西药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年10月15日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事长胡佃亮先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了“关于选举公司第五届监事会监事长的议案”：选举胡佃亮先生为本公司第五届监事会监事长。胡佃亮先生的简历见公司2008年9月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告
上海中西药业股份有限公司监事会
二OO八年十月十五日