1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,926,635,040.85 | 4,772,208,871.85 | 24.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,789,663,807.86 | 1,472,331,042.61 | 21.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.80 | 3.00 | -6.67 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,804,923.16 | 117.51 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2158 | 34.86 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,019,727.71 | 324,857,828.11 | 415.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.1957 | 0.5086 | 378.46 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1957 | 0.5068 | 377.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1957 | 0.5068 | 378.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.99 | 18.15 | 增加11.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.99 | 18.08 | 增加11.03个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 14,033,122.18 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,714,441.57 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -15,521,763.48 | ||
| 扣除所得税影响 | 297,787.92 | ||
| 扣除少数股东权益影响 | 675,092.04 | ||
| 合计 | 1,198,680.23 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 79,385 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 11,016,955 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 7,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 3,135,480 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 2,500,000 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2,205,600 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 1,917,941 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,644,400 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 1,539,151 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 1,498,230 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 增减额 | 增减比例% |
| 货币资金 | 550,720,110.23 | 414,672,965.88 | -136,047,144.35 | -24.70 |
| 应收票据 | 69,273,400.00 | 46,930,000.00 | -22,343,400.00 | -32.25 |
| 预付账款 | 249,266.00 | 5,435,751.98 | 5,186,485.98 | 2,080.70 |
| 其他应收款 | 85,085,616.51 | 114,557,493.03 | 29,471,876.52 | 34.64 |
| 存货 | 29,121,025.60 | 51,140,574.94 | 22,019,549.34 | 75.61 |
| 长期股权投资 | 451,421,453.28 | 1,142,896,377.03 | 691,474,923.75 | 153.18 |
| 工程物资 | 11,535,515.96 | 89,130,791.39 | 77,595,275.43 | 672.66 |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 742,980,000.00 | 582,980,000.00 | 364.36 |
| 应付账款 | 174,825,673.73 | 58,289,219.14 | -116,536,454.59 | -66.66 |
| 应付职工薪酬 | 31,578,194.56 | 17,658,111.91 | -13,920,082.65 | -44.08 |
| 应交税费 | 19,873,459.19 | 5,190,787.16 | -14,682,672.03 | -73.88 |
| 长期借款 | 2,568,000,000.00 | 2,968,000,000.00 | 400,000,000.00 | 15.58 |
| 实收资本 | 491,290,989.00 | 638,678,286.00 | 147,387,297.00 | 30.00 |
| 资本公积 | 498,470,549.28 | 399,074,071.28 | -99,396,478.00 | -19.94 |
| 未分配利润 | 286,609,382.01 | 555,951,328.26 | 269,341,946.25 | 93.98 |
变动情况说明：
⑴货币资金：本期与期初相比减少24.70％，主要为本期现金收购新光硅业38.9％股份和对国电大渡河公司滚动开发新增投资款项等原因综合影响所致；
⑵应收票据：本期与期初相比减少32.25％，主要为控股子公司收到的票据到期承兑以及部分贴现减少所致；
⑶预付账款：本期与期初相比增加518.65万元，主要为控股子公司光芒公司为完成高铁项目合同预付的购买原材料款项和天彭电力为恢复生产预付的机器设备款项；
⑷其他应收款: 本期与期初相比增加34.64%,主要原因为控股子公司田湾河公司暂未结算的应收施工单位工程借款增加;
⑸存货：本项目期末余额比年初余额增加75.61%，主要原因为控股子公司长飞双龙公司为电信部门生产的抗震救灾恢复通讯的成品光缆以及光芒公司为完成高铁项目合同而增加的原材料储备增加所致。
⑹长期股权投资：本期与期初相比增加153.18％，主要为公司本期增加了对新光硅业38.9%股份的收购工作和对国电大渡河流域开发有限责任公司的继续滚动开发投入增加所致；
⑺工程物资：本项目期末余额比年初余额增加672.66%,主要为田湾河公司为工程建设购进的机器设备等工程物资增加所致；
⑻短期借款：本项目期末余额比年初余额增加364.36%，主要为本期田湾河公司和母公司流动资金贷款增加所致；
⑼应付帐款：期末余额比年初余额减少66.66％，主要原因为田湾河公司工程结算后支付工程建设款减少所致；
⑽应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少44.08％，主要原因为公司07年考核绩效在08年兑现支付减少所致；
⑾应交税费：期末余额比年初余额减少73.88％，主要是支付了各项税费所致；
⑿长期借款：本项目期末余额比年初余额增加15.58％主要为田湾河公司工程贷款增加所致；
⒀实收资本、资本公积：本项目期末余额比年初余额分别增加30%和减少19.94％，主要原因是报告期内实施了资本公积10转2和未分配利润10送1的分配方案，从而增加股本，减少资本公积所致；
⒁未分配利润：本项目期末余额比年初余额增加93.98%，主要为当期实现利润增加所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 上年同期 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 372,966,487.86 | 263,473,690.22 | 41.56 |
| 销售费用 | 7,648,900.07 | 5,725,892.48 | 33.58 |
| 财务费用 | 61,020,664.39 | 9,287,952.60 | 556.99 |
| 投资收益 | 308,776,960.25 | 33,933,000.00 | 809.96 |
| 营业外支出 | 15,145,510.17 | 376,044.60 | 3,927.58 |
| 所得税费用 | 2,712,148.55 | 8,633,893.08 | -68.59 |
| 净利润 | 336,647,540.76 | 66,602,049.85 | 405.46 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 324,857,828.11 | 63,050,264.29 | 415.24 |
变动说明：
⑴营业总收入：与上年同比增长41.56％，主要是本期控股的田湾河公司大发电站上年同期处于建设期间,该电站本报告期已进入商业运行从而增加收入所致；
⑵销售费用：与上年同期比增长33.58％，主要系控股子公司长飞双龙公司随销售收入的增长而同比增长的运输费用、包装费用等；
⑶ 财务费用:与上年同期比增长556.99％，主要系本期新增贷款以及金融机构不断加息导致利息费用不断增长,另一方面田湾河公司部分机组已进入商业运营，其固定资产利息费用化也是财务费用同比增加的重要原因；
⑷投资收益：与上年同比增长809.96％，主要原因：一是1-9月公司持股38.9%股份的新光硅业实现净利润65795.25万元,公司按权益法核算其投资收益为25594.35万元;二是参股10%股份的大渡河公司分回2007年度红利3,890.00万元比上年同期的3,393.00万元增加497.00万元，三是本期处置江油燃煤公司的股权获得处置收益1,393.44万元；
⑸营业外支出：本期营业外支出1,514.07万元，主要是控股子公司天彭电力公司地震灾害产生的资产报废损失和预计损失；
⑹所得税费用：与上年同比减少68.59％，主要原因为：一是按新的所得税法的要求，所得税率由原来的33％调整为25％，减少所得税费用；二是公司控股企业四川嘉阳电力有限责任公司当期实现利润同比有所减少，三是控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司尚处于所得税减免期间所致；
⑺净利润和归属于母公司所有者净利润同比分别增长405.46％和415.24％的主要原因为当期投资收益大幅度增长所致。
3、现金流量表主要变动项目：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,804,923.16 | 63,355,728.50 | 74,449,194.66 | 117.51 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -1,074,371,831.81 | -164,897,833.28 | -909,473,998.53 | 551.54 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 800,519,764.30 | -14,352,815.97 | 814,872,580.27 | -5677.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136,047,144.35 | -115,894,920.75 | -20,152,223.60 | 17.39 |
变动说明：
⑴经营活动产生现金流量净额与上年同期增加117.51%，主要为本报告期新增合并的田湾河公司经营活动现金净流量增加所致；
⑵投资活动产生的现金流量净额与上年同期比变动较大的原因： 一是当期支付了公司收购新光硅业公司38.9％股权投资款37,096.90万元；二是公司控股的田湾河公司本年新增固定资产投入和新增工程建设资金增加所致；三是本期新增对国电大渡河公司滚动开发投资9628.60万元；
⑶ 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因主要是：一是母公司和部分子公司新增部分流动资金贷款；二是田湾河公司新增建设资金贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过的收购新光硅业38.9%股权的事项已经完成，有关情况已于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行公告,公司《2008年半年度报告》亦有详细描述。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司分别于2006年7月、2007年10月进行了股权分置改革和非公开发行股票，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺：股权分置改革方案实施持有的原非流通股210,478,954股股份自获得上流通权之日起后36个月内不上市交易或转让；非公开发行股票方案实施持有的91,237,283股股份自发行之日起36个月内不上市交易或转让。因非公开发行股票，一般法人股东深圳市利捷达贸易有限公司持有公司股票10,400,000股，上海大众汽车嘉定销售服务有限公司持有公司股票10,400,000股，上海永润置业发展有限公司持有公司股票9,100,000股，江西省江信国际集团有限公司持有公司股票8,970,000股，福建天利电力集团有限公司持有公司股票6,500,000股，以上法人股东均承诺所持股份自发行之日起12个月内不上市交易或转让。以上控股股东及一般法人股东承诺正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增长580％－690％，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长530％－630％。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。主要原因一方面为新增合并报表单位田湾河公司新增加利润所致；另一方面是公司已完成新光硅业公司股权的收购工作，公司将按权益法核算所持有股份应享有的投资收益。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600665 | 天地源股份 | 143,000 | 365,800 | 494,780 | 1,633,060 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 365,800 | 494,780 | 1,633,060 | － | ||
可供出售股票投资系本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码600665）股票14.3万股，本期末流通股市价为3.46元/股。
四川川投能源股份有限公司
法定代表人:黄顺福
2008年10月16日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-41号
四川川投能源股份有限公司
七届四次董事会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届四次董事会会议通知及相关材料分别于9月28日和10月10日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2008年10月14日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议召开前，根据《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，以通讯方式召开了董事会审计委员会2008年第四次会议，会议审议通过了《2008年第三季度报告》并同意将报告提交公司董事会审议。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、《2008年第三季度报告》
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于新建《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》的提案报告
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于新建《公司董事会秘书工作制度》的提案报告
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十六日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-42号
四川川投能源股份有限公司
七届四次监事会决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届四次监事会会议通知及相关材料分别于2008年9月28日和10月10日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2008年10月14日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于对2008年第三季度报告审核意见的提案报告
监事会认为：公司2008年第三季度报告的内容真实地反映了公司2008年第一至第三季度的生产经营状况、财务状况，季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，财会指标的计算符合各项会计规定。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于对新建《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》审核意见的提案报告
监事会认为：新建的《公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报和检查披露制度》进一步加强了对公司董事、监事及高级管理人员个人信息管理、申报工作，有利于进一步强化公司治理和规范公司董事、监事及高级管理人员行为。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于对新建《公司董事会秘书工作制度》审核意见的提案报告
监事会认为：新建的《公司董事会秘书工作制度》进一步明确了公司董事秘书的职责和工作权限,使公司董事会秘书工作更加制度化，有利于完善公司内部控制制度，进一步强化公司治理工作。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年十月十六日
证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2008-043号
四川川投能源股份有限公司董事会
2008年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的公司本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年 1 月 1日至 2008 年 12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2008 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长580%—690%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长530%—630%。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩 （归属于母公司所有者的净利润）
1、净利润：61,066,237.80元
2、扣除非经常性损益的净利润：69,226,826.35元
3、每股收益：0.1491元（未按新股本调整）
4、扣除非经常性损益后的每股收益：0.1690元（未按新股本调整）
三、业绩变动的原因说明
1、从2008年1月1日起，公司长期股权投资中新增对四川新光硅业科技有限责任公司的投资，根据《企业会计准则》，本公司按权益法核算持有新光硅业公司38.9%股权应享有的新光硅业公司2008年度的净利润。新光硅业公司2008年度预计实现净利润较上年同期大幅度增加。
2、从2008年1月1日起，本公司对四川川投田湾河开发有限责任公司的持股比例由上年同期的20%增加到80%，田湾河公司被纳入本公司合并范围。田湾河公司2008年度预计实现净利润较上年同期大幅度增加。
3、公司由于处置江油燃煤公司12.605％的股权，产生部分处置收益，从而增加本期利润。
由于上述原因，预计本年度公司经营业绩与上年同期相比大幅增长。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十六日
四川川投能源股份有限公司
2008年第三季度报告