上海交大昂立股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2008—25号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月15日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加表决的股东（股东授权代理人）共50人，共持有代表公司170,585,510股有表决权股份，占公司股份总数的54.6748％；符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	170,585,510	170,578,211	6,190	1,109	99.9957％

二、审议通过公司《关于公司增加经营范围的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	170,585,510	170,578,211	6,190	1,109	99.9957％

三、审议通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	170,585,510	170,578,211	6,190	1,109	99.9957％

四、审议通过公司《关于处置交通银行股份的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	170,585,510	167,811,811	6,190	2,767,509	98.3740％

五、审议通过公司《公司关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	170,585,510	157,677,409	6,190	12,901,911	92.4331％

本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；上海交大南洋股份有限公司直接持有公司5,532.8万股股份, 占公司总股本的17.73%, 其持股比例超过3%,根据法律法规和《公司章程》的规定,上海交大南洋股份有限公司具备向本次会议召集人公司董事会提交股东大会临时议案的资格;上海交大南洋股份有限公司所提临时议案的内容属于股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定;上海交大南洋股份有限公司在本次会议召开10日前将所提临时议案书面提交给公司董事会, 公司董事会在收到临时议案后2日内发出补充公告将临时议案的内容通知了各股东, 临时提案相关程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

2008年10月15日