东软集团股份有限公司2008年半年度分配及转增股本实施公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例
单位：股
| 每股送股数 | 0.2 |
| 每股转增股数 | 0.6 |
| 每10股送股数 | 2 |
| 每10股转增股数 | 6 |
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.025 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.0025 |
● 股权登记日：2008年10月22日
● 除权（息）日：2008年10月23日
● 无限售条件流通股股东新增可流通股份上市流通日：2008年10月24日
● 现金红利发放日：2008年10月29日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
东软集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月23日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2008年半年度利润分配的议案》。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2008年半年度
2、发放范围：公司全体股东
3、以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10股派发0.25元人民币现金红利（含税），共送红股104,922,585 股，共派发现金红利13,115,323元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共转增314,767,755股。实施后总股本为944,303,265股，增加419,690,340股。
4、分派对象：截止2008年10月22日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
5、代扣代缴所得税情况：
（1）对于持有本公司股票的个人股东和证券投资基金所取得的红股和现金红利，代扣所得税后，实际派发现金红利为每10股0.025 元。
（2）对于在中国注册的“居民企业”股东（其含义同《企业所得税法》），实际派发现金红利为每10股0.25 元。
（3）对于境外合资格机构投资者（“QFII”）股东，按照税后金额每10股0.025 元派发现金红利。如果QFII在本公告刊登之日起10日内向本公司提交境内律师出具的认定其为居民企业的法律意见书（加盖律师事务所公章），本公司不代扣代缴所得税，并由本公司向其补发对应的现金红利每10股0.225元人民币。如果QFII未在规定的时间内提供法律意见书而出现对代扣代缴企业所得税的争议，本公司将不承担责任。
（4）对于除前述QFII以外的其它“非居民企业”股东（其含义同《企业所得税法》），本公司未代扣代缴企业所得税，请纳税人依照《企业所得税法》自行申报。
三、实施日期
1、股权登记日：2008年10月22日
2、除权（息）日：2008年10月23日
3、无限售条件流通股股东新增可流通股份上市流通日：2008年10月24日
4、现金红利发放日：2008年10月29日
四、分红、转增股本实施办法
1、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司派发。
3、2008年10月23日，本次分配所送红股、公积金转增的股份将按照登记公司的相关规定直接计入有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东的帐户。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 52,067,555 | 9.9249 | 10,413,511 | 31,240,533 | 41,654,044 | 93,721,599 | 9.9249 | ||
| 2、国有法人持股 | 92,462,206 | 17.6248 | 18,492,441 | 55,477,324 | 73,969,765 | 166,431,971 | 17.6248 | ||
| 3、其他内资持股 | 163,278,251 | 31.1236 | 32,655,650 | 97,966,951 | 130,622,601 | 293,900,852 | 31.1236 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 163,278,251 | 31.1236 | 32,655,650 | 97,966,951 | 130,622,601 | 293,900,852 | 31.1236 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 76,933,031 | 14.6647 | 15,386,606 | 46,159,819 | 61,546,425 | 138,479,456 | 14.6647 | ||
| 其中：境外法人持股 | 76,933,031 | 14.6647 | 15,386,606 | 46,159,819 | 61,546,425 | 138,479,456 | 14.6647 | ||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 384,741,043 | 73.3381 | 76,948,209 | 230,844,626 | 307,792,834 | 692,533,877 | 73.3381 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 139,871,882 | 26.6619 | 27,974,376 | 83,923,129 | 111,897,506 | 251,769,388 | 26.6619 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 139,871,882 | 26.6619 | 27,974,376 | 83,923,129 | 111,897,506 | 251,769,388 | 26.6619 | ||
| 三、股份总数 | 524,612,925 | 100.0000 | 104,922,585 | 314,767,755 | 419,690,340 | 944,303,265 | 100.0000 | ||
六、实施送转股方案后，按新股本944,303,265股摊薄计2008年半年度每股收益为0.19元。
七、有关咨询办法
联系人：张龙
电话：(024)83662115
传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
八、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会决议
东软集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月十七日