紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2008年10月16日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整和聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意对公司高级管理人员进行调整和聘任。
调整和聘任公司高管人员情况如下：
公司总经理刘箭先生改称为公司总裁、公司副总经理刘炳成先生改称为公司副总裁；聘任曹定兴先生、李秋平先生、兰学军先生为公司副总裁，聘任张孝柏先生为公司总裁助理。（新聘高管人员简历见附件）
鉴于曹和平先生年龄原因，不再聘任为公司总裁助理职务，改聘为公司总顾问。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年10月17日
附件：新聘高管人员简历
曹定兴先生：1968年1月出生；大学本科，MBA在读，会计师、注册会计师； 曾任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书；现任紫光古汉集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
李秋平先生： 1964年6月出生；大学本科、MBA；曾任北大未名集团深圳科兴生物工程股份有限公司总经理助理，北大未名集团北京北大维信生物科技有限公司副总经理，北大未名集团厦门北大之路生物工程有限公司副总经理，深圳市名鼎医药有限公司董事总经理，北大未名集团广州北大未名生物技术有限公司副总经理；现任深圳市华昱药业有限公司董事长兼总经理。
兰学军先生：1966年9月出生；大学本科；高级经济师；曾任中国人民银行总行条法司一处科员，交通银行海南分行计划处资金科科长，中国华诚财务公司海南办事处副主任，上海宏信资产管理有限公司副总经理，江苏华东制罐有限公司执行董事、财务总监；现任上海福可视数字传媒投资公司财务总监。
张孝柏先生： 1962年9月出生；大学本科；经济师、高级人力资源管理师。曾任湖南川口钨矿团委书记、劳资科长，衡阳中药股份有限公司武装部长、液药车间主任、企管部副部长职务，湖南古汉集团股份有限公司计划部副部长、办公室副主任，湖南古汉集团衡阳制药厂党委副书记、书记，紫光古汉集团股份有限公司行政部部长； 现任紫光古汉集团衡阳科技园有限公司总经理。
以上新聘高级管理人员与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2008-032
紫光古汉集团股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计公司2008年1-9月可实现净利润较上年同期增长100%左右。具体数据将在2008 年三季度报告中详细披露。
3．业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、公司2007 年1-9 月实现净利润人民币10,542,054.91元。
2、每股收益为0.05元。
三、业绩变动原因说明
1、 公司中成药产品的销售较上年同期有较大幅度上升。
2、 报告期内冲回以往年度计提的预计负债，计入当期利润。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年10月17日
关于对紫光古汉集团股份有限公司
董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司第五届董事会临时会议聘任曹定兴、李秋平、兰学军先生为公司副总裁，聘任张孝柏先生为公司总裁助理事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事签字： 邹大伟 郑贵兰 陈国民
2008年10月16日