上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年10月7日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知，并于2008年10月8日至17日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司董事会提名委员会关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
因工作需要，蔚宏久拟不再担任公司董事职务。
以上议案，提交股东大会审批。
二、《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
根据《公司章程》的有关规定，提名郑建华为公司董事候选人。
以上议案，提交股东大会审批。
郑建华简历：
郑建华，男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，
现任职务：普天股份行业电子事业本部副总经理、普天物流技术有限公司总经理（兼）。
1990年9月——1994年6月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。
1994年7月参加工作，1997年2月以来，先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。
郑建华还兼任南京普天通信股份有限公司董事、贵阳普天物流技术股份有限公司董事、普天物流技术有限公司董事等职务。
三、《公司董事会提名委员会关于提名曹宏斌为公司董事长候选人的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
选举公司现副董事长曹宏斌为公司董事长。
曹宏斌简历：
曹宏斌，男，1967年5月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：研究生学历，高学位：管理学硕士学位，毕业院系：上海同济大学工商管理专业，现任职务：普天股份总裁助理兼普天股份行业电子事业本部总经理、上海普天董事长。
1986年9月——1990年7月，在上海工程技术大学工业管理工程专业学习，本科学历，获工学学士学位；1994年9月——1998年1月，在上海同济大学工商管理专业学习，获管理学硕士学位。
1990年9月参加工作以来，先后任上海普天企管办干事、团委副书记、引进办副主任、发展规划办主任、传输分厂副厂长、市场部总经理、公司总经理助理、副总经理、总经理；普天股份总裁助理兼行业电子事业本部总经理。
曹宏斌还兼任天津中天通信有限公司董事长、贵阳普天物流技术股份有限公司董事长、普天物流技术有限公司董事长等职务。
四、《公司董事会提名委员会关于曹宏斌不再任公司总经理职务的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
根据工作变动的情况，曹宏斌不再担任上海普天总经理职务。在上海普天总经理空缺期间，由董事长履行公司总经理的职权。
（公司独立董事王征、张鸣、郑志光就本次会议审议董事会提名委员会的上述四项议案，发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本人作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的《公司董事会提名委员会关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名曹宏斌为公司董事长候选人的议案》、《公司董事会提名委员会关于曹宏斌不再任公司总经理职务的议案》发表意见。
公司董事会已经向本人提交了有关离任董事和候选董事人选、离任董事长和候选董事长、离任总经理的相关资料，本人审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现发表以下意见：
1、公司董事会提名委员会关于董事、董事长、总经理变动等议案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅董事候选人郑建华的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，根据法律、法规的有关规定，其不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。因此，其具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件。
3、曹宏斌不再任公司总经理职务，符合公司治理要求。
4、同意公司第五届董事会第三十三次会议审议的《公司董事会提名委员会关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名曹宏斌为公司董事长候选人的议案》、《公司董事会提名委员会关于曹宏斌不再任公司总经理职务的议案》。）
五、《公司2008年度聘用会计师事务所的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国普天信息产业集团公司2008 年度财务抽查审计通知书》（评价函[2008]237 号）的精神，依照《公司章程》的有关规定，公司拟聘用中天运会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
以上议案，提交股东大会审批。
六、《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本次临时股东大会召开的相关事项，将根据筹备的进展情况，按照相关规定公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年10月17日