转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
二OO八年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2008年10月17日上午8:30在赤水市公司一楼会议室召开了2008年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2008年10月17日上午8:30在公司一楼会议室召开，网络投票表决时间为2008年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计300人，代表有表决权的股份总数为141,772,866股，占公司2008年10月10日股权登记日总股本(306,274,882股)的46.29％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数8人，代表股份133,109,686 股，占公司股权登记日总股本的43.46%；参加网络投票的社会公众股股东人数292人，代表股份8,663,180股，占公司股权登记日总股本的2.83%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，董事长郑才友先生主持会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
审议通过了《关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案》。
表决结果：同意133,462,518股，占参加会议有表效决权股份总数的94.14％；反对8,245,950股，占参加会议有效表决权股份总数的5.82％；弃权64,398股，占参加会议有效表决权股份总数的0.04％。
三、律师见证情况
公司聘请的天一致和律师事务所贾平律师对公司本次临时股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、备查文件目录
1、贵州赤天化股份有限公司2008年第五次临时股东大会会议决议；
2、天一致和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO八年十月十八日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－47
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年10月10日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了关于控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称“集团公司”）增持本公司股份的公告。
自首次增持本公司股份后，集团公司于2008年10月15、16日通过上海证券交易所的交易系统共计增持了本公司股份1,379,997股，占本公司总股本的0.45%。目前，集团公司持有本公司股份134,604,657股，占本公司总股本的43.95%。
由于集团公司对上海证券交易所新近发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》不是很熟悉,而我公司2008年第三季度报告将于2008年10月25日披露，因此,集团公司于上述时间增持本公司股份无意间违反了上述《指引》第七条 “相关股东在下列期间不得增持上市公司股份：上市公司业绩快报或者定期报告公告前10日内，未发布业绩快报的，且因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自定期报告原预约公告日前10日起算”规定。集团公司对此表示歉意。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00八年十月十八日