山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
2008年10月18日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2008-19号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年10月17日以通讯方式召开，会议通知于2008年10月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于撤回<山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>的议案》。
公司2008年7月29日第五届董事会第四次会议审议通过了关于《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录3号》，《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》需要进行相应调整，故公司决定撤回《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求，进一步完善股权激励计划，并按照相关规定，适时推出新的股权激励方案。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月17日