2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除董事明兵因出差未出席董事会会议外，公司其他董事均出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）周明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,315,281,050.86 | 2,820,644,048.83 | 17.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,101,689,440.94 | 851,467,529.82 | 29.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.37 | 4.05 | 7.82 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,137,959.84 | 18.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.14 | -1.61 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 135,608,729.19 | 272,652,061.12 | 442.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.5381 | 1.1924 | 398.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5381 | 1.1924 | 398.27 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | / | 1.1113 | / |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 12.31 | 24.75 | 增加18.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 10.63 | 23.07 | 增加17.58个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -15,107,486.12 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,727,500.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -7,146,950.03 | ||
| 合计 | -18,526,936.15 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,841 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 13,205,035 | 人民币普通股 | |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 11,759,801 | 人民币普通股 | |
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 10,796,371 | 人民币普通股 | |
| 兴山县水电专业公司 | 9,600,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 7,393,823 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 4,376,264 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 4,203,726 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,146,513 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 3,604,968 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,099,306 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入保持较快增长，实现营业总收入212,641.46万元，同比增长70.04%；实现归属于母公司所有者净利润27,265.21万元，同比上升442.51%。公司经营业绩大幅增长，主要原因：一是报告期间全球磷化工行业景气，导致黄磷及磷酸盐价格大幅上涨；二是通过科学组织生产，加强经营管理，使公司黄磷、磷矿石等主导产品产量同比分别增长32.73%和36.38%；三是从参股或合营公司取得的投资收益大幅增加。
虽然公司在报告期内取得了较好的经营成果，但仍然面临诸多困难和不确定性因素：一是在报告期内公司产品价格仍处于相对高位，但9月中旬产品价格已呈现明显回落趋势，产品市场价格存在持续下降的风险，价格下降可能会导致销量的进一步萎缩，公司第四季度经营业绩较前三季度大幅下滑，可能出现微利局面；二是根据财政部和国家税务总局调高磷矿石资源税税额的标准通知精神，2008年10月1日起公司磷矿石资源税税额标准按调整后的15元/吨执行，将直接对公司营业利润造成负面影响；三是随着国际金融危机的不断蔓延，公司面临的国内外市场环境更加复杂，经济危机将引起公司产品市场疲软，对公司产品国际国内销售造成一定的不利影响。针对上述不利因素，公司将及时调整发展思路，科学生产，稳健经营，
节约挖潜，最大限度控制市场风险，促进公司持续健康发展。
1、截至报告期末，公司资产负债项目变动原因分析：
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增加额 | 增加比例 |
| 应收票据 | 9,283,929.75 | 4,714,758.27 | 4,569,171.48 | 96.91% |
| 应收账款 | 233,970,200.74 | 129,514,711.44 | 104,455,489.30 | 80.65% |
| 预付款项 | 56,331,865.72 | 25,138,303.73 | 31,193,561.99 | 124.09% |
| 其他应收款 | 31,227,858.54 | 15,240,068.97 | 15,987,789.57 | 104.91% |
| 存货 | 347,689,830.54 | 205,036,466.40 | 142,653,364.14 | 69.57% |
| 长期股权投资 | 240,457,419.17 | 107,185,958.16 | 133,271,461.01 | 124.34% |
| 在建工程 | 226,457,319.26 | 140,777,097.16 | 85,680,222.10 | 60.86% |
| 工程物资 | 1,540,270.98 | 956,828.22 | 583,442.76 | 60.98% |
| 开发支出 | 3,541,536.24 | -3,541,536.24 | -100.00% | |
| 递延所得税资产 | 5,391,215.77 | 3,711,847.30 | 1,679,368.47 | 45.24% |
| 应付账款 | 175,140,653.75 | 66,403,741.95 | 108,736,911.80 | 163.75% |
| 预收款项 | 80,808,281.54 | 40,367,361.42 | 40,440,920.12 | 100.18% |
| 应付职工薪酬 | 19,115,610.79 | 8,001,722.74 | 11,113,888.05 | 138.89% |
| 应交税费 | 70,264,361.68 | 32,194,505.03 | 38,069,856.65 | 118.25% |
| 应付利息 | 63,393.00 | 404,866.00 | -341,473.00 | -84.34% |
| 其他应付款 | 115,003,431.43 | 29,325,985.54 | 85,677,445.89 | 292.16% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,080,000.00 | 39,750,000.00 | -30,670,000.00 | -77.16% |
| 长期应付款 | 3,163,580.00 | 6,653,580.00 | -3,490,000.00 | -52.45% |
| 专项应付款 | 4,350,000.00 | 1,000,000.00 | 3,350,000.00 | 335.00% |
变动原因分析：
1） 应收票据同比增加96.91%，主要是销售收入增加；
2） 应收账款同比增加80.65%，主要是销售收入增加；
3） 预付款项同比增加124.09%，主要是预付材料款增加；
4） 其他应收款同比增加104.91%，主要是垫付的海运费增加；
5） 存货同比增加69.57%，主要是为满足销售的需求增加库存；
6） 长期股权投资同比增加124.34%，主要是对兴瑞公司投资及投资收益增加；
7） 在建工程同比增加60.86%，主要是工程项目增加；
8） 工程物资同比增加60.98%，主要是工程项目增加；
9） 开发支出同比减少100.00%，主要是开发支出条件限制明确；
10）递延所得税资产同比增加45.24%，主要是计提了资产减值准备；
11）应付账款同比增加163.75%，主要是材料采购增加；
12）预收账款同比增加100.18%，主要是产品销售良好；
13）应付职工薪酬同比增加138.89%，主要是工资水平提高；
14）应交税费同比增加118.25%，主要是收入及利润增加；
15）应付利息同比减少84.34%，主要是银行贷款减少；
16）其他应付款同比增加292.16%，主要是货款及运费增加；
17）一年内到期的非流动负债同比减少77.16%，主要是还款及时，长期贷款减少；
18）长期应付款同比减少52.45%，主要是支付了采矿权价款；
19）专项应付款同比增加335.00%，主要是获得了特定用途的政府补助增加。
2、报告期内，利润表项目变动原因分析：
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增加额 | 增加比例 |
| 营业总收入 | 2,126,414,644.55 | 1,250,531,529.96 | 875,883,114.59 | 70.04% |
| 营业总成本： | 1,803,135,210.46 | 1,183,288,271.71 | 619,846,938.75 | 52.38% |
| 营业成本 | 1,529,687,837.48 | 985,117,769.64 | 544,570,067.84 | 55.28% |
| 营业税金及附加 | 20,149,037.62 | 9,644,787.08 | 10,504,250.54 | 108.91% |
| 管理费用 | 50,601,845.63 | 31,583,476.39 | 19,018,369.24 | 60.22% |
| 资产减值损失 | 24,463,475.04 | 4,115,413.85 | 20,348,061.19 | 494.44% |
| 投资收益 | 81,351,768.75 | 6,238,199.69 | 75,113,569.06 | 1204.09% |
| 营业利润 | 404,631,202.84 | 74,177,457.94 | 330,453,744.90 | 445.49% |
| 营业外支出 | 30,214,183.35 | 572,237.37 | 29,641,945.98 | 5180.01% |
| 利润总额 | 379,928,621.31 | 80,200,529.69 | 299,728,091.62 | 373.72% |
| 所得税费用 | 86,098,390.33 | 23,727,031.11 | 62,371,359.22 | 262.87% |
| 净利润 | 293,830,230.98 | 56,473,498.58 | 237,356,732.40 | 420.30% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 272,652,061.12 | 50,257,643.85 | 222,394,417.27 | 442.51% |
| 少数股东损益 | 21,178,169.86 | 6,215,854.73 | 14,962,315.13 | 240.71% |
变动原因：
1）营业总收入同比增加70.04%，主要是公司主要产品销量增加、价格上涨；
2）营业总成本和营业成本同比分别增加52.38%、55.28%，主要是营业总收入增加以及原材料涨价；
3）营业税金及附加同比增加108.91%，主要是营业总收入增加；
4）管理费用同比增加60.22%，主要是列支管理费用的职工工资增加；
5）资产减值损失同比增加494.44%，主要是子公司计提了存货跌价准备；
6）投资收益同比增加1204.09%，主要是核算参股公司及合营公司的投资收益；
7）营业利润同比增加445.49%，主要是收入增加及股权投资收益增加；
8）营业外支出同比增加5180.01%，主要是资产清理发生的处置损失；
9）利润总额同比增加373.72%，主要是收入增加及股权投资收益增加；
10）所得税费用同比增加262.87%，主要是利润总额增加；
11）净利润同比增加420.3%，主要是收入增加及股权投资收益增加，以及企业所得税税率下降；
12）归属于母公司所有者的净利润同比增加442.51%，主要是利润增加所致。
3、报告期内，现金流项目表项目变动原因分析：
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增加额 | 增加比例 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064,364,422.25 | 1,063,911,013.69 | 1,000,453,408.56 | 94.04% |
| 收到的税费返还 | 6,614,793.19 | 21,274,884.66 | -14,660,091.47 | -68.91% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,915,000.00 | 25,638,722.34 | -15,723,722.34 | -61.33% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,383,764,580.59 | 580,973,670.18 | 802,790,910.41 | 138.18% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,887,218.52 | 64,264,404.92 | 20,622,813.60 | 32.09% |
| 支付的各种税费 | 186,537,175.55 | 90,797,197.38 | 95,739,978.17 | 105.44% |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,410,566.60 | 514,000.00 | 11,896,566.60 | 2314.51% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 31,156,500.00 | -31,156,500.00 | -100.00% |
| 投资支付的现金 | 12,800,000.00 | 9,200,000.00 | 3,600,000.00 | 39.13% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,000,000.00 | 50,049,669.73 | 24,950,330.27 | 49.85% |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 269,500,000.00 | -269,500,000.00 | -100.00% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,841,085.93 | 4,535,096.81 | 60,305,989.12 | 1329.76% |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,113,216.04 | 112,500.00 | 5,000,716.04 | 4445.08% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,936,081.03 | 22,073,067.37 | 69,863,013.66 | 316.51% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,710,413.32 | -708,759.22 | -5,001,654.10 | 705.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,972,197.46 | 111,285,099.48 | -212,257,296.94 | -190.73% |
变动原因：
1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加94.04%，主要是销售收入增加；
2）收到的税费返还同比减少68.91%，主要是出口退税政策变化，主要产品取消了退税；
3）收到其他与经营活动有关的现金同比减少61.33%，主要是本期主要反映政府补助；
4）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加138.18%，主要是材料采购增加；
5）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加32.09%，主要是工资水平增加；
6）支付的各种税费同比增加105.44%，主要是收入及利润增加；
7）取得投资收益收到的现金同比增加2314.51%，主要是获得参股公司分红；
8）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100.00%，主要是同期处置了一家子公司，本期无相关业务；
9）投资支付的现金同比增加39.13%，主要是投资增加；
10）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加49.85%，主要是对兴瑞公司的注资；
11）吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要是同期定向增发融资，本期无相关业务；
12）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1329.76%，主要是出口发票融资贴现；
13）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加4445.08%，主要是支付的股利增加；
14）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加316.51%，主要是出口发票融资贴现到期；
15）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加705.69%，主要是人民币升值导致的汇兑损益增加；
16）现金及现金等价物净增加额同比减少190.73%，主要是银行还贷及经营扩张耗资量增大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司五届二十一次董事会审议通过广西兴发化工有限公司收购广西广正大磷化工有限公司部分资产的议案。该公告于2008 年9 月18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。报告期内，公司完成了上述资产的收购事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2008年全年实现净利润与2007年相比上升50%以上，具体增长幅度将在2008年年度业绩预增公告中确定。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2008年10月21日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—51
湖北兴发化工集团股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年10月19日在宜昌市桃花岭饭店召开了五届二十三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于10月10日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名，董事明兵因公出差未出席会议，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年第三季度报告。
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于兴山县兴盛矿产有限公司投资树空坪磷矿后坪矿段探矿项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－52。
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司所持宜昌楚磷化工有限公司股权的议案。
详细内容见股权收购公告，公告编号：临2008－53。
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司转让锅炉及相关资产给湖北兴瑞化工有限公司的议案。
详细内容见资产转让公告，公告编号：临2008－54。
五、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司转让设备和报废部分房屋构筑物的议案。
详细内容见资产转让公告，公告编号：临2008－55。
六、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于广西兴发化工有限公司8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠扩建项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－52。
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款担保的议案。
详细内容见项目担保专项公告，公告编号：临2008－56。
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重庆兴发金冠化工有限公司增加注册资本的议案。
为了优化重庆兴发金冠化工有限公司（以下简称“兴发金冠”）财务结构，增强竞争实力，进一步壮大该公司的发展，公司与兴发金冠另一方股东上海白金化工有限公司协商，同意各自以现金追加投资1000万元，使兴发金冠注册资本增至8000万元。增资完成后，公司出资4000万元，占兴发金冠注册资本的50%；上海白金化工有限公司出资4000万元，占兴发金冠注册资本的50%。本次增加兴发金冠注册资本，充实了兴发金冠资金实力，符合其发展的需要，有利于促进其快速发展。
特此公告。
二OO八年十月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—52
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于子公司项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北兴发化工集团股份有限公司五届二十三次董事会审议通过了“关于兴山县兴盛矿产有限公司（以下称兴盛矿产）投资树空坪磷矿后坪矿段探矿项目的议案”和“关于广西兴发化工有限公司（以下称广西兴发）8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠扩建项目的议案”，现将项目有关情况公告如下：
一、树空坪磷矿后坪矿段探矿项目
（一）项目投资概述
1、项目名称：树空坪磷矿后坪矿段探矿项目
2、建设单位：兴山县兴盛矿产有限公司
3、项目地点：树空坪磷矿后坪矿段。
（二）项目建设背景
磷矿石是公司磷化工生产必不可缺的原材料，也是不可再生的宝贵资源。增加磷矿资源储备，对保证公司未来磷矿自给供应充足，增强可持续发展能力具有重要的战略意义。经湖北省国土资源厅批准，兴盛矿产获取了树空坪磷矿后坪矿段探矿权。经兴盛矿产初步勘探，树空坪磷矿后坪矿段已发现磷矿资源。为摸清资源储量，拟投资对树空坪磷矿后坪矿段资源状况进一步勘探。
(三)投资标的基本情况
后坪矿段位于树空坪矿区北西部，在兴山县城古夫镇80°方向，直距30千米，普查区面积20.72km2。根据前期勘探成果，大致查明矿段内发育一层（Ph13）磷矿层，矿层呈层状，基本稳定，厚度1.30-5.33米，平均厚度3.91米，P2O5含量21.22 -28.78%，平均25.78%，磷矿资源储量有待进一步探明。
(四)投资方案
由于树空坪磷矿后坪矿段探矿项目处于前期勘探阶段，探矿项目全部投资需湖北省国土资源厅对项目坑探详查施工方案批准后才能确定。为了保证项目顺利进行，董事会授权管理层在5000万元额度范围内进行后坪探矿投资，待项目坑探详查施工方案批准后，将项目具体投资金额提交董事会决策。
项目资金由兴盛矿产自筹。
二、广西兴发8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠扩建项目
（一）项目投资概述
1、项目名称：8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠扩建项目
2、建设单位：广西兴发化工有限公司
3、建设地点：广西兴发工业园区
（二）项目建设背景
该项目是公司完成产业布局、实施走出去发展战略的客观需要，有利于加快公司产品结构调整，为广西兴发工业园的食品级产品奠定了坚实的基础；同时提高公司在当地的地位和影响力，为充分利用当地资源，进一步扩大合作创造条件。
(三)投资标的基本情况
1、项目建设内容：在现有3万吨/年工业级五钠和5万吨/年工业级磷酸装置基础上，从宜昌楚磷化工有限公司迁建3万吨/年工业级五钠以及配套3万吨/年工业磷酸、煤气发生炉装置，并新建 3万吨食品级磷酸装置，以及配套2.5万吨白煤粉制焦球生产线，使广西兴发最终形成8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠生产能力。
2、工艺技术方案：利用公司成熟的五钠、磷酸成套生产工艺技术。
3、建设工期：2008年10月底开工建设，2009年元月底投产，建设工期为3个月。
(四)投资方案及财务评价
项目总投资控制在4541.69万元以内。项目建成投产后每年可实现销售收入4.59亿元,实现净利润309.66万元，投资回收期为5.95年。项目资金由广西兴发自筹。
（五）项目投资对公司的影响
本项目利用公司成熟生产工艺技术，具有建设工期短、见效快的特点，可迅速提高公司磷酸和五钠产能。项目建成投产后，有利于实现公司战略布局，将广西兴发工业园建成西南地区重要的食品级、工业级磷酸盐生产基地。
特此公告。
二OO八年十月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—53
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于收购宜昌楚磷化工有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十三次董事会决议通过了“关于收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司所持宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“楚磷化工”）股权的议案”，公司决定以1500万元收购磷化集团所持楚磷化工16.67%的股权。公司与磷化集团不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。本次收购属于董事会决策权限范围，不需提交股东大会审议。
二、交易方介绍
湖北宜昌磷化工业集团有限公司于2003年3月13日在宜昌市工商行政管理局取得营业执照，注册号：4205011166883；公司住所：宜昌市沿江大道114号；法定代表人：覃其贵；注册资本：1.088829亿元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：工业原材料、化工产品的制造销售（不含化学危险品和国家限制造业）。
三、交易标的基本情况
湖北宜昌楚磷化工有限公司于2004年2月9日在宜昌市工商行政管理局取得营业执照，注册号：4205051200339；公司住所：宜昌市猇亭区；法定代表人：熊涛；注册资本：6000万元人民币（其中：公司出资占注册资本的83.33%，磷化集团出资占注册资本的16.67%）；公司类型：有限责任公司；经营范围：精细磷酸盐产品的生产和销售。截止2008年6月30日，楚磷化工账面资产总额29793.89万元，负债17922.05万元，净资产11871.84万元。楚磷化工2007年实现收入12959.81万元，净利润646.19万元；2008年上半年实现收入6534.74万元，净利润4957.40万元（以上2008年数据未经审计）。
四、资产评估情况
根据北京亚洲资产评估有限公司出具的《宜昌楚磷化工有限公司股东部分权益价值评估项目评估报告》（京亚评报字[2008]第 006号），评估基准日为2008年6月30日，楚磷化工经评估净资产为9,054.55 万元。
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | ||||||
| 评估基准日：2008年6月30日 | 金额单位：人民币万元 | |||||
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B100% | ||
| 流动资产 | 1 | 1,784.17 | 1,806.52 | 1,817.20 | 10.68 | 0.59% |
| 非流动资产 | 2 | 28,009.72 | 27,450.74 | 25,272.53 | -2,178.21 | -7.93% |
| 其中：可供出售金融资产 | 3 | - | - | - | ||
| 持有至到期投资 | 4 | - | - | - | - | |
| 长期股权投资 | 5 | 7,473.78 | 7,651.82 | 7,651.82 | - | 0.00% |
| 投资性房地产 | 6 | - | - | - | - | |
| 固定资产 | 7 | 14,606.67 | 15,804.28 | 10,679.83 | -5,124.45 | -32.42% |
| 无形资产 | 2,597.31 | 2,597.31 | 5,543.56 | 2,946.25 | 113.43% | |
| 商誉 | - | - | - | - | ||
| 长期待摊费用 | 8 | - | - | - | - | |
| 递延所得税资产 | 9 | - | - | - | - | |
| 资产总计 | 10 | 29,793.89 | 29,257.26 | 27,089.74 | -2,167.52 | -7.41% |
| 流动负债 | 11 | 17,271.05 | 17,384.19 | 17,384.19 | - | 0.00% |
| 非流动负债 | 12 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | - | 0.00% |
| 负债总计 | 13 | 17,922.05 | 18,035.19 | 18,035.19 | - | 0.00% |
| 净 资 产 | 14 | 11,871.84 | 11,222.07 | 9,054.55 | -2,167.52 | -19.31% |
五、股权转让协议的主要内容
1、合同双方：湖北宜昌磷化工业集团有限公司（以下简称“甲方”），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“乙方”）。
2、标的股权：甲方依据本协议，将其持有的楚磷化工16.67%的股权及其依该股权享有的相应股东权益一并转让给乙方。
3、价款及支付方式：北京亚洲资产评估有限公司出具的京亚评报字[2008]第 006号评估报告，同意转让标的股权的价款总额为1500万元。乙方采用一次性付款方式，在本协议生效后十日内将转让价款支付到甲方指定账户。
4、股权变更：本协议生效之日起，六十日办理完毕股权转让相关手续。
5、生效条件：甲乙双方签字盖章并经双方有权批准机构审批后生效。
六、本次股权收购对公司的影响
本次收购完成后，公司将持有宜昌楚磷化工有限公司100%股权，可充分利用楚磷化工区域优势，吸引更多先进技术、科技人才、优势项目等入驻楚磷猇亭工业园区，更好地履行相应的管理和协调职能，将宜昌楚磷工业园打造成全国重要精细化工生产基地，为公司持续快速健康发展奠定良好基础。
七、备查文件
1、公司五届二十三次董事会决议。
2、《资产评估报告书》京亚评报字[2008]第 006号。
3、公司与磷化集团签定的《股权转让协议》。
二OO八年十月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—54
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于子公司资产转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年10月19日召开五届二十三次董事会会议，审议了“关于宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“楚磷化工”）转让锅炉及相关资产给湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）的议案”，决定楚磷化工以4,552.71万元将锅炉及相关资产转让给兴瑞化工。本次资产转让属于董事会决策权限范围，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、交易方介绍
湖北兴瑞化工有限公司公司位于宜昌市猇亭区长江路29-6号，法定代表人：李国璋；注册资本4亿元，公司出资占注册资本的30%；经营范围：化工产品生产、销售。
三、交易标的基本情况
本次楚磷化工拟转让兴瑞化工资产包括固定资产锅炉主厂房、除盐水站主厂房等房屋、构筑物，1#、2#循环流化床锅炉及相关设备，账面价值合计4,523.52万元。
四、资产评估情况
根据北京亚洲资产评估有限公司出具的《宜昌楚磷化工有限公司部分资产评估项目评估报告》（京亚评报字[2008]第009号），评估基准日为2008年9月25日，本次转让标的资产经评估价值为4,552.71万元。
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | ||||||
| 评估基准日：2008年9月25日 | 金额单位：人民币万元 | |||||
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B 100% | ||
| 流动资产 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||
| 非流动资产 | 2 | |||||
| 其中：可供出售金融资产 | 3 | |||||
| 持有至到期投资 | 4 | |||||
| 长期股权投资 | 5 | |||||
| 投资性房地产 | 6 | |||||
| 固定资产 | 7 | 4,523.52 | 4,523.52 | 4,523.71 | 0.19 | |
| 无形资产 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 8 | |||||
| 递延所得税资产 | 9 | |||||
| 资产总计 | 10 | 4,552.52 | 4,552.52 | 4,552.71 | 0.19 | |
| 流动负债 | 11 | |||||
| 非流动负债 | 12 | |||||
| 负债总计 | 13 | |||||
| 净 资 产 | 14 | 4,552.52 | 4,552.52 | 4,552.71 | 0.19 | |
五、资产转让协议的主要内容
1、合同双方：宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“甲方”），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“乙方”）。
2、交易标的：北京亚洲资产评估有限公司出具的京亚评报字[2008]第009号评估报告书所列资产。
3、转让价格、支付的时间及方式：转让资产转让价格根据评估价值确定为人民币4,552.71万元。受让方采用一次性付款的方式，于协议生效后10日内付清。
4、资产交割：协议生效后的五个工作日内，双方于资产交割日共同制作资产交接清单作为本协议附件。
5、生效条件：本协议经双方签字盖章，并经转让方股东湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审议批准后生效。
六、本次转让对公司的影响
本次资产转让后，优化整合了楚磷化工园区资产，有利于理顺法人财产产权关系，做到资产所有与使用的高度统一，有利于资产的管理和维护，同时为兴瑞化工建设15万吨/年离子膜烧碱项目提供了有力支持，符合公司和楚磷化工园区的长远发展规划，符合公司全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司五届二十三次董事会决议。
2、《资产评估报告书》京亚评报字[2008]第 009号。
3、楚磷化工与兴瑞化工签定的《资产转让协议》。
二OO八年十月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—55
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于宜昌楚磷化工有限公司转让和
报废部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年10月19日召开五届二十三次董事会会议，审议了“关于宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“楚磷化工”）转让和报废部分固定资产的议案”，决定楚磷化工以847.98万元将原有磷酸、五钠等装置及相关资产转让给广西兴发化工有限公司（以下简称“广西化工”），同意将与磷酸、五钠等搬迁装置相应的房屋构筑物9,893,391.91元拆除作报废处理。本次资产转让属于董事会决策权限范围，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、交易方介绍
广西兴发化工有限公司注册地址为广西柳城县六塘工业区；注册资本1000万元，其中：公司出资510万元，占注册资本的51%，李言佳出资340万元，占注册资本的34%，甘运发出资150万元，占注册资本的15%；主要经营范围：生产销售三聚磷酸钠，汽车运输服务（凭有效许可证从事经营活动），经营企业生产、科研、所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，承办中外合资经营合作生产及三来一补业务。
三、交易标的基本情况
此次转让对象为楚磷化工原有磷酸、五钠等装置固定资产，全部为机器设备。截至2008年6月30日，资产帐面原值14,803,917.63元，帐面净值8,596,974.96元。
四、资产评估情况
根据湖北民信资产评估有限公司出具《宜昌楚磷化工有限公司部分资产处置项目资产评估报告书》（鄂信评报字（2008）第051号），截止评估基准日2008年6月30日，纳入本次评估范围的评估标的账面值人民币859.70万元；调整后账面值人民币859.70万元；评估价值人民币847.98万元；评估增值人民币-11.72万元；增幅-1.36%。交易双方同意以评估值847.98万元为定价依据。
五、资产转让协议的主要内容
1、合同双方：宜昌楚磷化工有限公司（以下简称“甲方”）， 广西兴发化工有限公司（以下简称“乙方”）。
2、交易标的：湖北民信资产评估有限公司出具的鄂信评报字（2008）第051号评估报告书所列资产。
3、转让价格、支付的时间及方式：转让资产转让价格根据评估价值确定为人民币847.98万元。受让方采用一次性付款的方式，于协议生效后10日内付清。
4、资产交割：协议生效后的五个工作日内，双方于资产交割日共同制作资产交接清单作为本协议附件。
5、生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。
六、本次资产转让及报废对公司的影响
通过本次资产转让，有利于最大限度利用楚磷化工磷酸和五钠装置设备，有力地推动广西兴发磷酸盐基地建设；报废房屋构筑物，虽然对楚磷化工当期利润造成一定损失，但从长远来看，有利于加快楚磷化工园区的规划项目建设步伐，争取项目早日投产增效，实现多赢的局面。
七、备查文件
1、公司五届二十三次董事会决议。
2、《资产评估报告书》鄂信评报字（2008）第051号。
3、楚磷化工与广西兴发签定的《资产转让协议》。
二OO八年十月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—56
湖北兴发化工集团股份有限公司
为重庆兴发金冠化工有限公司
提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
2008年10月19日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十三次董事会会议审议通过了《关于为重庆兴发金冠化工有限公司（以下简称“兴发金冠”）提供贷款担保的议案》。兴发金冠股东为公司和上海百金化工有限公司（以下简称“百金化工”），其中公司出资3000万元，占注册资本的50%；百金化工出资3000万元，占注册资本的50%。兴发金冠新建的二甲基亚砜生产装置已进入试生产阶段，生产流动资金不足，公司决定为其提供贷款余额不超过4500万元的担保额度（贷款包括向中国建设银行重庆分行垫江支行流动资金贷款1500万元；向重庆农村商业银行流动资金贷款3000万元）。
二、被担保人基本情况
重庆兴发金冠化工有限公司成立于2007年5月8日，公司地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村；法定代表人：田荣华；注册资本：6000万元，公司出资3000万元，占注册资本的50%；经营范围：生产、销售二硫化碳产品、二甲基亚砜产品及其他化工原材料。截止2008年9月30日，兴发金冠公司资产总额17846万元，净资产8179万元；累计实现营业收入12550万元，净利润1187万元。
三、担保额度及其他相关情况
1、担保额度：为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款余额不超过4500万元的担保额度。
2、担保期限：为兴发金冠公司在中国建设银行垫江支行的项目流动资金贷款（1500万元）担保期限为一年；为兴发金冠公司在重庆农村商业银行流动资金贷款（3000万元）担保期限为一年。
3、担保方式：公司与百金化工共同承担连带担保责任。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止2008 年9 月30 日，公司对控股子公司实际提供贷款担保额为32680万元，对合营公司重庆兴发金冠化工有限公司实际提供担保额为7000 万元，公司实际提供担保金额累计为39680 万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
四、授权事宜
在为兴发金冠公司提供担保的4500万元额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构、上海百金化工有限公司等单位签订（或逐笔签订）相关担保协议，本次担保属于董事会权限，不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十一日