重庆钢铁股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会的提示性公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司于2008年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会的通知》。根据相关要求，现将相关事宜提示如下：
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）谨订于2008年11月17日（星期一）上午九时正在重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室，分别举行2008年度第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会。现将适用于公司A股股东参加会议的有关事项公告如下（公司H股股东另行通知）：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议时间：2008年11月17日（星期一）上午九时召开2008年第二次临时股东大会；上午十时分别召开2008年第一次A股类别股东会、2008年H股类别股东会。
3、网络投票时间：2008年11月17日（星期一）上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
4、现场会议地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
5、会议投票方式
（1）会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权（A股股东参加网络投票的操作流程请参见附件3），同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。
（2）所有A股股东通过网络对2008年第二次临时股东大会1.1-1.17项的表决将被视为对2008年第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。
二、2008年第二次临时股东大会审议事项
特别决议案：
1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
1.15 本次发行募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
2、审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》
普通决议案：
5、审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案
6、审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》议案
三、2008年第一次A股类别股东会审议事项
特别决议案：
逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
1.15 本次发行募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
四、出席会议对象：
1、本公司股东
截至2008年10月16日（星期四）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东（H股股东另行通知）。
2、选择现场投票的A股股东，如不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
五、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点：重庆市大渡口区钢铁路30号重庆钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间：2008年11月13日、14日，上午9：00－11：00，下午14：30－16：30。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68842582
传真：023-68849520
6、其他事项：
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2008年10月21日
附件1：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| （一）特别决议案 | ||||||
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案 | |||||
| 1.1 | 发行规模 | |||||
| 1.2 | 发行价格 | |||||
| 1.3 | 发行对象 | |||||
| 1.4 | 发行方式 | |||||
| 1.5 | 债券期限 | |||||
| 1.6 | 债券利率 | |||||
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | |||||
| 1.8 | 债券回售条款 | |||||
| 1.9 | 担保条款 | |||||
| 1.10 | 认股权证的存续期 | |||||
| 1.11 | 认股权证的行权期 | |||||
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | |||||
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | |||||
| 1.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | |||||
| 1.15 | 本次发行募集资金用途 | |||||
| 1.16 | 本次决议的有效期 | |||||
| 1.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | |||||
| 2 | 审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》 | |||||
| 3 | 审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》 | |||||
| 4 | 审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》 | |||||
| （二）普通决议案 | ||||||
| 5 | 审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案 | |||||
| 6 | 审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 | |||||
附件2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加重庆钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
附件3：A股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788005 | 重钢投票 | 22 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 发行规模 | 1.00元 |
| 2 | 发行价格 | 2.00元 |
| 3 | 发行对象 | 3.00元 |
| 4 | 发行方式 | 4.00元 |
| 5 | 债券期限 | 5.00元 |
| 6 | 债券利率 | 6.00元 |
| 7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 7.00元 |
| 8 | 债券回售条款 | 8.00元 |
| 9 | 担保条款 | 9.00元 |
| 10 | 认股权证的存续期 | 10.00元 |
| 11 | 认股权证的行权期 | 11.00元 |
| 12 | 认股权证的行权比例 | 12.00元 |
| 13 | 认股权证的行权价格 | 13.00元 |
| 14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 14.00元 |
| 15 | 本次发行募集资金用途 | 15.00元 |
| 16 | 本次决议的有效期 | 16.00元 |
| 17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 17.00元 |
| 18 19 | 审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》 审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》 | 18.00元 19.00元 |
| 20 | 审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》 | 20.00元 |
| 21 | 审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案 | 21.00元 |
| 22 | 审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》议案 | 22.00元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
于2008年10月16日A股收市后持有“重庆钢铁”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号18“关于全面修订公司董事会议事规则的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788005 | 买入 | 18.00元 | 1股 |
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号18“关于全面修订公司董事会议事规则的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号18“关于全面修订公司董事会议事规则的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权。不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2、通过网络投票的，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。