中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2008年第四次临时
股东大会的网络投票催告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2008年10月11日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2008年第四次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布网络投票催告公告如下。
一、会议时间：
现场会议时间为2008年10月27日上午9：00
网络投票时间为2008年10月27日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当天交易时间）。
二、会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
三、会议期限：一天
四、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
五、会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
六、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。
七、会议审议事项
1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》
2.2 《发行方式》
2.3 《发行对象和认购方式》
2.4 《交易标的定价》
2.5 《发行价格》
2.6 《发行数量》
2.7 《发行股份的持股期限限制》
2.8 《目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
2.9 《上市地点》
2.10《本次非公开发行决议有效期》
3、审议《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
4、审议《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》
5、审议《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》
7、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》
八、出席会议对象
1、截止2008年10月21日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐机构代表。
九、会议登记办法
1、登记时间：2008 年10月23日至10月24月上午8：30-12：00,下午2：00-5：30，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：杨泽学
7、联系电话： 010-64399503 传真：010-64399500
十、其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。
会议说明：
1、本次临时股东大会审议事项已经过公司董事会三届八次会议和三届九次会议审议通过。有关董事会决议见上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。
2、由于本次临时股东大会审议的第一至六项议案都与公司非公开发行股票购买资产事项相关，且构成关联事项，故本次临时股东大会就上述第一至六项审议议案作出决议，须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，本次临时股东大会审议的第七项议案构成关联交易，与上述关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。有关本次临时股东大会的会议材料将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。
流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十三日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并按照以下指示行使表决权。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》 | |||
| 2 | 《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | |||
| 2.1 | （一）发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | （二）发行方式 | |||
| 2.3 | （三）发行对象和认购方式 | |||
| 2.4 | （四）交易标的定价 | |||
| 2.5 | （五）发行价格 | |||
| 2.6 | （六）发行数量 | |||
| 2.7 | （七）发行股份的持股期限限制 | |||
| 2.8 | （八）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的 归属 | |||
| 2.9 | （九）上市地点 | |||
| 2.10 | （十）本次非公开发行决议有效期 | |||
| 3 | 《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》 | |||
| 4 | 《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》 | |||
| 5 | 《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》 |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738970 | 中材投票 | 17 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | 99.00 |
| 议案1 | 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | 2.00 |
| （1） | （一）发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| （2） | （二）发行方式 | 2.02 |
| （3） | （三）发行对象和认购方式 | 2.03 |
| （4） | （四）交易标的定价 | 2.04 |
| （5） | （五）发行价格 | 2.05 |
| （6） | （六）发行数量 | 2.06 |
| （7） | （七）发行股份的持股期限限制 | 2.07 |
| （8） | （八）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 2.08 |
| （9） | （九）上市地点 | 2.09 |
| （10） | （十）本次非公开发行决议有效期 | 2.10 |
| 议案3 | 《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》 | 7.00 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日2008 年10 月21 日A 股收市后持有“中材国际”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号6“关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738970 | 买入 | 6.00元 | 1股 |
如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号6 “关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738970 | 买入 | 6.00元 | 2股 |
如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号6“关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738970 | 买入 | 6.00元 | 3股 |
6、如果对所有议案都表示同意，可直接对总议案进行表决。如果对议案二中所有议项都表示同意，可直接对议案二进行表决。
二、投票注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项议项（如2.01元）的表决申报优先于对包含该议项的议案组（如2.00元）的表决申报，对议案组（如2.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。对单项议案（如7.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。
3、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－053
中国中材国际工程股份有限公司
2008年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%-70%之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
净利润（归属于母公司）：145,994,793.00元。
每股收益： 0.87元。
三、业绩增长的主要原因
公司在实现主营业务收入增长的前提下，主营业务毛利率有所提升。
四、其他有关说明
具体业绩数据公司将在2008 年第三季度报告中予以披露。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十三日