中华企业股份有限公司
二ОО八年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2008年10月22日（周三）上午9：30
网络投票时间为：2008年10月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
2、现场会议召开地址：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持者：董事长朱胜杰
5、会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表210人，代表股份400,208,052股，占公司总股本1,088,029,952股的36.78％。
公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议情况
本次会议审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、关于中止公司2007年度配股方案的议案
同意：399,525,601股，占有效表决权数的99.83 ％；反对：426,765股；弃权：255,686股。
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案
同意：399,483,837股，占有效表决权数的99.82％；反对：416,325股；弃权：307,890股。
3、关于公司发行公司债券的议案
同意：399,514,277股，占有效表决权数的99.83％；反对：386,945股；弃权：306,830股。
3.1发行规模
同意：399,405,911股，占有效表决权数的99.80％；反对：390,651股；弃权：411,490股。
3.2向公司股东配售安排
同意：399,467,637股，占有效表决权数的99.81 ％；反对：329,125股；弃权：411,290股。
3.3债券期限
同意：399,467,337股，占有效表决权数的99.81％；反对：329,125股；弃权：411,590股。
3.4募集资金用途
同意：399,467,337股，占有效表决权数的99.81％；反对：329,125股；弃权：411,590股。
3.5决议有效期
同意：399,467,337股，占有效表决权数的99.81％；反对：329,125股；弃权：411,590股。
3.6提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
同意：399,467,337股，占有效表决权数的99.81％；反对：329,125股；弃权：411,590股。
四、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、 经到会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告
中华企业股份有限公司
2008年10月22日