2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本次会议应到董事10人,实到董事6人，因故未能到会的董事侯培耀委托到会的奚河滨董事，李一军委托到会的朱小平董事，王金会、贺天元委托到会的赵广民董事代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人奚河滨、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）魏成霖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,251,305,981.90 | 10,498,379,327.29 | -21.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,374,232,022.04 | 4,176,490,344.28 | 4.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.65 | 2.56 | 3.52 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,241,716,441.33 | 91.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.36 | 88.89 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 142,647,133.92 | 428,059,517.77 | 2.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.087 | 0.262 | 2.35 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.261 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.087 | 0.262 | 2.35 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.26 | 9.79 | 减少0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.31 | 9.74 | 减少0.37个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 152,077.68 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 309,732.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,738,065.40 | ||
| 合计 | 2,199,875.08 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 146,924 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 81,714,600 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 34,581,109 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 17,396,349 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | 10,972,861 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 8,663,713 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 6,880,622 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,479,862 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 | 5,492,575 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 5,396,258 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 5,088,171 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金比年初减少103888万元，下降55.2%，主要为偿还银行借款所致。
(2)应收票据比年初减少11357万元，下降83.7%，主要为麦芽公司和浩化分公司票据结算完毕。
(3)存货比年初减少147653万元，下降59.1%，主要为米业和麦芽公司尚未到原粮收购期，正常生产经营耗用及销售，以及农业分公司农产品尚未到收获期，正常销售农产品所致。
(4)一年内到期的非流动资产比年初减少554万元，下降79.1%，主要为一年内到期的长期待摊费用正常摊销所致。
(5)其他流动资产比年初减少3283万元，下降54.3%，主要为麦芽公司待认证进项税已抵扣形成。
(6)在建工程比年初增加33611万元，增长577.7%，主要为浩化分公司尿素扩容工程和麦芽公司所属友谊分公司改造及收购秦皇岛公司增加形成。
(7)长期待摊费用比年初增加478万元，增长55.1%，主要为触媒及储粮物资增加形成。
(8)短期借款比年初减少233950万元，下降73.3%，主要为尚未到原粮收购期，为减少银行利息支出，利用暂时闲置资金，偿还银行借款形成。
(9)应付账款比年初增加25620万元，增长103.9%，主要为农业分公司按权责发生制需要由以后月份确认收入增加。
(10)预收账款比年初减少22271万元，下降57.9%，主要为浩化分公司和麦芽公司上年末预收货款，本期已发货实现销售及农业分公司上年末预收承包费本期确认收入形成。
(11)应交税费比年初增加13893万元，增长59.7%，主要为米业公司1-9月收购原料较少，可抵扣进项税减少所致。
(12)应付利息比年初增加3182万元，增长429.4%，主要为可转债利息增加所致。
(13)一年内到期的非流动负债比年初减少15186万元，下降92.4%，主要为偿还到期银行借款及集团公司借款形成。
(14)长期借款比年初减少2669万元，下降62.7%，主要为麦芽公司偿还集团公司借款形成。
(15)少数股东权益比年初增加6333万元，增长47.5%，主要为集团公司对麦芽公司追加6000万元投资形成。
(16)营业税金及附加同比增加106万元，增长123.3%，主要为城建税及教育费附加增加及按照相关规定增加了1%地方教育费附加所致。
(17)财务费用同比增加4220万元，增长42.1%，主要为增加可转债利息以及银行贷款利率同比增加所致。
(18)营业外支出同比增加259万元，增长132.1%，主要为地震灾区捐赠支出形成。
(19)收到的税费返还同比增加581万元，增长93.7%，主要为浩化分公司返还的增值税同比增加。
(20)支付的各项税费同比增加2059万元，增长52.6%，主要为支付增值税和城建税同比增加形成。
(21)经营活动现金流量净额同比增加107193万元，增长91.6%，主要为米业本期生产主要耗用年初库存，同比采购减少形成。
(22)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加9960万元，增长97.8%，主要为浩化分公司尿素扩容工程付现形成。
(23)偿还债务所支付的现金同比增加112441万元，增长45.3%，主要为归还银行借款付现增加形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2008年9月30日，已有241,538,000元公司发行的"大荒转债"（代码110598）转成公司发行的股票"北大荒"（代码600598），本报告期转股股数为16,203,961股，自进入转股期以来累计转股股数为17,191,108股，目前尚有1,258,462,000元的"大荒转债"未转股，占"大荒转债"发行总量的83.90%(内容详见2008年10月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司股改承诺，集团公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让。至少24个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。集团公司持有的有限售条件股份1,151,892,000股中81,714,600股于2008年1月17日可上市交易，其余的1,070,177,400股将于2009年1月4日可上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人:奚河滨
2008年10月21日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-28
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（临时）决议公告暨关于召开2008年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时）于2008年10月15日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2008年10月21日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事6人，因故未能到会的董事侯培耀、李一军委托到会的奚河滨、朱小平董事代为表决，王金会、贺天元委托到会的赵广民董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由奚河滨先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2008年第三季度报告的议案；
二、决议通过关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案；
根据2008年7月23日召开的董事会四届八次会议（临时）决议，黑龙江北大荒农业股份有限公司出资19380万元、希杰第一制糖株式会社出资18620万元合资组建“北大荒希杰科技食品有限责任公司”，并建设“米糠深加工项目”。为此，提议将用于米业公司年产8000吨米糠蛋白项目可转换公司债券募集资金12010万元，调整为用于合资公司建设“米糠深加工项目”；调减迎春制米厂30万吨稻谷综合加工技改项目中可转换公司债券募集资金2300万元，用于合资建设“米糠深加工项目”。合计使用可转换公司债券募集资金14310万元，用于合资建设“米糠深加工项目”。
独立董事发表的独立意见认为：调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式能进一步提高公司竞争力，增加经济效益，符合公司调整产业结构的既定方针，有利于公司长远发展。因此同意调整该项目建设规模和投资方式。（此议案详见变更部分募集资金用途公告）
三、决议通过关于黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目变更为补充流动资金的议案；
对于米业公司下属米厂的水稻仓储烘干、稻米加工设施技术改造与配套的技改项目，不再使用募集资金建设，而由公司通过部分利用下属农业分公司仓储烘干设施及水泥晒场为米业公司提供仓储烘干服务，以及依照轻重缓急情况以自有资金逐步建设等方式加以解决。鉴于米业公司水稻原料的年需求量常年保持在140万吨的水平，年需流动资金数额很大，拟将其米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，经估算，年可减少财务费用1664.58万元。
独立董事发表的独立意见认为：公司将其黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，以便解决米业公司收购原料资金缺口，可使公司资金产生效益最大化，因此同意该项目变更为补充流动资金。（此议案详见变更部分募集资金用途公告）
四、决议通过关于收购黑龙江北大荒纸业有限责任公司自然人股权的议案；
自然人与本公司无关联关系，收购金额为2165777.54元。
五、决议通过关于投资组建《黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司》（筹）的议案；
本次投资组建的黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准后名称为准），拟注册资金3000万元人民币，本公司出资1800万元，占总股本的60%；黑龙江省香坊试验农场出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场600万元，占注册资本的20%。注册地为哈尔滨市，经营范围为房屋建筑及公路施工建筑，拟申报房屋建筑工程总承包企业二级资质、公路工程施工总承包企业二级资质。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过本议案。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见关联交易公告）
六、决议通过关于投资组建《黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司》（筹）的议案；
本次投资组建的黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准后名称为准），拟设注册资金3000万元人民币，本公司出资1800万元，占总股本的60%；黑龙江省香坊试验农场出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场600万元，占注册资本的20%。注册地为哈尔滨市，经营范围是从事房地产开发业务，拟申报房地产开发企业二级资质。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过本议案。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见关联交易公告）
七、决议通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案；
黑龙江省北大荒米业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售水稻、大米。2008年-2009年度预计收购原料水稻140万吨，按每吨平均价格1800元计算，需资金25.2亿元，其中拟向银行借款15亿元。
经与交通银行哈尔滨融通支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国银行哈尔滨市南岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、广东发展银行大庆支行、兴业银行哈尔滨分行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款15亿元，需本公司为其提供担保。
本公司最近一期经审计的净资产43亿元（截止2007年12月31日），根据《董事会议事规则》关于“在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。单笔金额超过公司净资产值10%的上述事项应报股东大会批准。”的规定，本次担保金额合计为15亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通过方为有效。（详见担保公告）
八、决议通过关于召开2008年第四次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2008年11月7日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2008年第四次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议主要议程
1、审议关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案；
2、审议关于黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目变更为补充流动资金的议案；
3、审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。
（二）会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2008年10月30日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2008年11月4日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2008年11月7日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
联 系 人：史晓丹
附件：《授权委托书》
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO八年十月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2008年 月 日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-29
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于投资组建黑龙江鑫辉建筑工程有限
责任公司(筹)关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司拟与黑龙江省香坊试验农场和黑龙江省红旗农场共同以现金出资3000万元人民币在哈尔滨市投资组建黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准后名称为准）。
2、本次投资合作的对象黑龙江香坊试验农场和黑龙江省红旗农场均为本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的企业，因此本次合作构成了关联交易。
3、本次交易可以充分发挥区域及自身优势，进一步拓宽公司经营范围、提高公司获利竞争力，更好地支持主营业务的持续发展。
一、关联交易概述
为进一步加快北大荒农业股份公司发展步伐，按照“立足农业，走出农业”的发展思路，积极挖掘市场资源，扩大业务领域，寻求发展空间，实现收入超百亿的目标，本公司拟与黑龙江省香坊试验农场和黑龙江省红旗农场共同以现金出资3000万元人民币在哈尔滨市投资组建黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司。其中本公司以现金出资1800万元人民币，占注册资本的60%；黑龙江省香坊试验农场以现金出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场以现金出资600万元，占注册资本的20%。
本次投资合作的对象黑龙江香坊试验农场和黑龙江省红旗农场均为本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的企业，因此本次合作构成了关联交易。
本次投资合作本公司以现金出资1800万元人民币，占本公司最近一期经审计归属于母公司的股东权益417649.03万元的0.43%，根据有关规定本议案无须提交本公司股东大会审议，但须经本公司董事会审议通过。
二、关联方介绍
黑龙江省香坊实验农场，注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香福路52号 ，注册资本 5290 万元，注册号：2330081500005，法定代表人：梁启全 ，主营业务：种植业。
黑龙江省红旗农场，注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇哈双路410号，注册资本1533万元，注册号：2330081500009，法定代表人：鹿文革，主营业务：种植业、养殖业、场地出租。
截至2007年12月31日各合作方财务信息（经审计）
金额单位：万元
| 单位 | 资产 | 负债 | 所有者权益 | 其中资本金 | 营业收入 | 净利润 |
| 黑龙江省香坊试验农场 | 16973 | 11235 | 5738 | 5290 | 2322 | 700 |
| 黑龙江省红旗农场 | 10370 | 5062 | 5308 | 1533 | 1236 | 398 |
三、关联交易标的基本情况
本次组建的黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司（以下简称鑫建筑），拟注册资金3000万元人民币，本公司以现金出资1800万元，占总股本的60%；黑龙江省香坊试验农场以现金出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场以现金出资600万元，占注册资本的20%。注册地为哈尔滨市，经营范围为房屋建筑及公路施工建筑，拟申报房屋建筑工程总承包企业二级资质、公路工程施工总承包企业二级资质。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）可进一步拓宽公司经营范围、提高公司获利竞争力。
通过投资设立建筑公司进入房屋建筑及公路施工建设领域能够拓宽企业的经营范围，通过多元化发展增加了企业获利的手段，分散了经营风险。可弥补主营业务的不足，可以提高公司获利能力，更好地支持主营业务的持续发展。
（二）可以充分发挥区域及自身优势。
建筑市场有巨大发展空间。从所在地域情况看，随着我国经济持续快速增长和居民收入增加，以及新增和流入城市人口刚性增长，房地产行业、路桥工程、农业基础设施工程持续发展，建筑行业具有良好市场需求。虽然目前全国房地产市场出现一定下滑，但哈尔滨地区目前房地产市场依然看好，哈尔滨房价不降反升。根据《哈尔滨市2008-2012年住房建设规划》，哈尔滨地区在规划期内将新增居住用地26.09平方公里。
从公司内部情况看，公司所属分子公司工业项目建设厂房年建设规模达1.5亿多元，通村通乡公路建设里程近300公里，年投资规模达2.7亿元。因此，自身就有较大的现实市场需求，设立建筑公司可以充分发挥自身的资源优势。
五、独立董事的意见
本公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：本次交易符合公司调整产业结构的既定方针，本次交易有利于扩大业务领域，扩大公司主营业务规模，有利于公司长远发展。董事会在审议该项关联交易中，涉及关联交易方派出的董事回避表决，符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定要求。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可函；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二00八年十月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-30
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于投资组建黑龙江鑫辉房地产开发
有限责任公司(筹)关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司拟与黑龙江省香坊试验农场和黑龙江省红旗农场共同以现金出资3000万元人民币在哈尔滨市组建黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准后名称为准）。
2、本次投资合作的对象黑龙江香坊试验农场和黑龙江省红旗农场均为本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的企业，因此本次合作构成了关联交易。
3、本次交易可以充分发挥区域优势，进一步拓宽公司经营范围、提高公司获利竞争力，更好地支持主营业务的持续发展。
一、关联交易概述
为进一步加快黑龙江北大荒农业股份公司(以下简称：“公司”)发展步伐，按照“立足农业，走出农业”的发展思路，积极挖掘市场资源，扩大业务领域，寻求发展空间，本公司拟与黑龙江省香坊试验农场和黑龙江省红旗农场共同以现金出资3000万元人民币在哈尔滨市组建黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司。其中本公司以现金出资1800万元人民币，占注册资本的60%；黑龙江省香坊试验农场以现金出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场以现金出资600万元，占注册资本的20%。
本次投资合作的对象黑龙江香坊试验农场和黑龙江省红旗农场均为本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的企业，因此本次合作构成了关联交易。
本次投资合作本公司拟以现金出资1800万元人民币，占本公司最近一期经审计归属于母公司的股东权益417649.03万元的0.43%，根据有关规定本议案无须提交本公司股东大会审议，但须经本公司董事会审议通过。
二、关联方介绍
黑龙江省香坊实验农场，注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香福路52号 ，注册资本 5290 万元，注册号：2330081500005 ，法定代表人：梁启全 ，主营业务：种植业。
黑龙江省红旗农场，注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇哈双路410号，注册资本1533万元，注册号：2330081500009，法定代表人：鹿文革，主营业务：种植业、养殖业、场地出租。
截至2007年12月31日各合作方财务信息（经审计）
金额单位：万元
| 单位 | 资产 | 负债 | 所有者权益 | 其中资本金 | 营业收入 | 净利润 |
| 黑龙江省香坊试验农场 | 16973 | 11235 | 5738 | 5290 | 2322 | 700 |
| 黑龙江省红旗农场 | 10370 | 5062 | 5308 | 1533 | 1236 | 398 |
三、关联交易标的基本情况
本次组建的黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司拟设注册资金3000万元人民币，本公司以现金出资1800万元，占总股本的60%；黑龙江香坊试验农场以现金出资600万元，占注册资本的20%；黑龙江省红旗农场以现金出资600万元，占注册资本的20%。注册地为哈尔滨市，经营范围是从事房地产开发业务，拟申报房地产开发企业二级资质。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）可进一步拓宽公司经营范围、提高公司获利竞争力。
通过投资设立房地产开发公司进入房地产开发领域能够拓宽企业的经营范围，通过多元化发展增加了企业获利的手段，分散了经营风险。
房地产业投资回报率及利润率相对较高，可弥补主营业务的不足，可以提高公司获利能力，更好地支持主营业务的持续发展。
（二）可以充分发挥区域优势。
目前全国房地产市场出现一定下滑，但哈尔滨地区目前房地产市场依然看好，哈尔滨房价不降反升。根据《哈尔滨市2008-2012年住房建设规划》，哈尔滨地区在规划期内将新增居住用地26.09平方公里，市场前景看好。
五、独立董事的意见
本公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：本次交易符合公司调整产业结构的既定方针，本次交易有利于扩大业务领域，扩大公司主营业务规模，有利于公司长远发展。董事会在审议该项关联交易中，涉及关联交易方派出的董事回避表决，符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定要求。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可函；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二00八年十月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-31
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于为黑龙江省北大荒米业有限公司
收购原料资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省北大荒米业有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币15亿元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计数量为：3.33亿元
5、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：本公司)于2008年10月21日召开了本公司第四届董事会第十二次会议（临时）,本次会议通过了关于为黑龙江省北大荒米业有限公司（以下简称：米业公司）收购原料资金贷款提供担保的议案。会议决定：同意为米业公司在交通银行哈尔滨融通支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国银行哈尔滨市南岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、广东发展银行大庆支行、兴业银行哈尔滨分行贷款15亿元提供担保。
此担保于2008年10月21日已经董事会通过，尚须提交股东大会审议，担保协议在股东大会通过后签署。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：黑龙江省北大荒米业有限公司
注册地点：哈尔滨市南岗区赣水路28号
法定代表人：赵建军
经营范围：水稻生产加工、销售等。
与上市公司的关联关系：本公司控股黑龙江省北大荒米业有限公司98.55%股权。
2007年米业公司实现营业收入223,643万元，实现净利润268万元；截至2007年12月31日米业公司资产总额314,710万元，负债总额256,926万元，净资产57,784万元。
三、担保协议的主要内容
担保期限：一年；担保方式：连带责任担保。
四、董事会意见
黑龙江省北大荒米业有限公司作为本公司控股子公司，2008年-2009年度预计收购原料水稻140万吨，按每吨平均价格1800元计算，需资金25.2亿元，其中拟向银行借款15亿元。为保证其正常生产，同意为哈尔滨龙垦麦芽有限公司一年期贷款15亿元提供担保。
鉴于本公司最近一期经审计的净资产43亿元（截止2007年12月31日），根据《董事会议事规则》关于“在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。单笔金额超过公司净资产值10%的上述事项应报股东大会批准。”的规定，本次担保金额合计为15亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通过方为有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年10月20日,本公司累计对外担保额为人民币3.33亿元。
本公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO八年十月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-32
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第三届监事会第九次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年10月21日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第三届监事会第九次会议（临时），应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持。与会监事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2008年第三度报告的议案；
监事会认为：2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2008年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、决议通过关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案；
监事会认为：调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式能进一步提高公司竞争力，增加经济效益，符合公司调整产业结构的既定方针，有利于公司长远发展。因此同意调整该项目建设规模和投资方式。
三、决议通过关于黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目变更为补充流动资金的议案。
监事会认为：公司将其黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，以便解决米业公司收购原料资金缺口，可使公司资金产生效益最大化，因此同意该项目变更为补充流动资金。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二OO八年十月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2008-33
黑龙江北大荒农业股份有限公司
变更部分募集资金用途公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 原投资项目名称：米业公司年产8000吨米糠蛋白项目、米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目、米业公司优质大米加工技改项目
● 变更募集资金用途及数量：将用于米业公司年产8000吨米糠蛋白项目可转换公司债券募集资金12010万元、调减迎春制米厂30万吨稻谷综合加工技改项目2300万元（该项目投资金额调减后不会对其实施产生实质性影响），合计使用可转换公司债券募集资金14310万元，用于合资建设“米糠深加工项目”；拟将其米业公司优质大米加工技改项目资金24020万元，变更为补充流动资金。
● 经股东大会审议通过后，根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司更改募集资金投资项目将触发“附加回售条款”，可转债持有人有权以每张105元（含当期利息）的价格向公司回售其所持有的全部或部分可转债。
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监发行字[2007]451号文核准，公司于2007年12月19日通过发行可转债募集资金150,000万元。截止2008年6月30日，已累计使用43,404 万元，尚未使用106,596万元，尚未使用募集资金现存于公司募集资金专项账户中。
根据可转债募集说明书，公司募集资金投资项目的投向及金额如下表所示：
| 序号 | 承诺项目 | 拟投入金额（万元） |
| 1 | 150万亩优质水稻生产基地建设项目 | 40,665 |
| 2 | 浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目 | 18,159 |
| 3 | 米业公司优质大米加工技改项目 | 24,020 |
| 4 | 米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目 | 9,002 |
| 5 | 米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目 | 12,010 |
| 6 | 公司营销网络建设项目 | 9,120 |
| 7 | 补充流动资金 | 38,000 |
| 合计 | 150,976 | |
截止2008年6月30日，以上募集资金投资项目中：“浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目”已实际投入6,840万元，项目正在建设过程中，尚未实现收益；已补充流动资金36,564万元。
为提高募集资金使用效率，经董事会审议通过：
1、《关于黑龙江省北大荒米业有限公司“优质大米加工技改项目”变更为补充流动资金的议案》
因公司子公司黑龙江省北大荒米业有限公司对流动资金需求量极大，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目资金24,020万元变更为补充流动资金，以解决收购原料需要大量流动资金的迫切需求。
2、《关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司“年产8,000吨米糠蛋白项目”建设规模和投资方式的议案》
公司将用于米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目的募集资金12,010万元，用于合资建设“米糠深加工项目”，同时调减“迎春米厂30万吨稻谷综合加工技改项目”中募集资金2,300万元，用于合资建设“米糠深加工项目”，共计调整14,310万元用于合资建设“米糠深加工项目”。
本次累计变更募集资金38330万元，占总募集资金的25.55%。
本次更改部分募集资金用途议案经公司四届董事会第十二次会议（临时）决议通过，表决情况为10票同意、0票反对、0票弃权。
二、无法实施原项目的具体原因
1、米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目
2008年7月23日召开的董事会四届八次会议（临时）决议, 黑龙江北大荒农业股份有限公司出资19380万元、希杰第一制糖株式会社出资18620万元合资组建“北大荒希杰科技食品有限责任公司”，并建设“米糠深加工项目”。鉴于此，公司拟将“米业公司年产8000吨米糠蛋白项目”调整为合资公司建设“米糠深加工项目”，此次募集资金项目的变更只是对原项目投资规模和投资方式的调整，符合公司的发展战略。
2、米业公司优质大米加工技改项目
近来国家加大对农业支持力度，水稻保护价提高，而农产品初级加工终端产品——大米的价格涨幅度有限，大米初级加工毛利不显著，项目原预计收益水平实现难度较大。同时米业公司水稻原料的年需求量常年保持在140万吨的水平，年需流动资金数额很大，鉴于此，公司拟将米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，以解决资金缺口，并降低财务费用。
三、详细介绍新项目的具体内容
（一）米糠深加工项目：
1、主要产品方案及规模：米糠蛋白：年产3600吨（一期1200吨）；水溶性膳食纤维：年产3000吨（一期1000吨）；米糠油：年产12000吨。
2、建设规模为年处理米糠8万吨，年处理脱脂米糠4.5万吨，四个项目区分别为：（1）哈尔滨米糠蛋白生产厂年处理脱脂米糠4.5万吨，其中一期工程为年处理脱脂米糠1.5万吨。（2）建三江米糠油生产厂年处理米糠3万吨。（3）友谊米糠油生产厂年处理米糠2万吨。（4）卫星米糠油生产厂年处理米糠3万吨。
3、建设投资：项目总投资为38002万元，其中：建筑工程投资为8017万元，设备投资19288万元，安装工程费2029万元，其他工程费5143万元，建设期利息1316万元，流动资金为2209万元。
4、项目效益：项目投资财务内部收益率（所得税前）为23.13%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为19.11%，投资回收期（所得税前）为5.65（含建设期1年），投资回收期（所得税后）为6.23年（含建设期1年），总投资收益率为22.09%，高于行业平均水平。
（二）拟将其米业公司优质大米加工技改项目资金24020万元，变更为补充流动资金。经估算，年可减少财务费用1664.58万元。
四、新项目的市场前景和风险提示
公司占合资公司51%的股权，处于控股地位，韩国希杰拥有食品原材料及食品加工方面先进的技术和管理经验，公司与韩国希杰合资建设“米糠深加工项目”将更有利于公司实现米糠综合利用的产业化目标。根据“米糠深加工项目”可行性研究报告，该项目可行性强，具有良好的发展前景。
拟将米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金，用于日常生产经营，可减少财务费用，无重大经营风险。
五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金用途的议案将提交公司2008年第四次临时股东大会审议通过后实施。
六、独立董事
调整黑龙江北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目符合建设规模和投资方式，符合公司调整产业结构的既定方针，有利于公司长远发展。因此同意调整该项目建议规模和投资方式。
公司将黑龙江北大荒米业有限公司优质大米加工技改工程项目资金变更为补充流动资金，以便解决米业公司收购原料资金缺口，可使公司资金产生效益最大化，因此同意该项目变更为补充流动资金。
七、监事会意见
调整黑龙江北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目符合建设规模和投资方式，能进一步提高公司竞争力，增加公司效益，符合公司发展战略。因此同意调整该项目建议规模和投资方式。
公司将黑龙江北大荒米业有限公司优质大米加工技改工程项目资金变更为补充流动资金，可解决米业公司收购原料资金缺口，有效降低财务费用，因此同意该项目变更为补充流动资金。
八、保荐人意见
华龙证券有限责任公司作为公司本次可转债发行上市的保荐人，对公司上述部分募集资金投资项目的变更事项发表意见如下：
1、本次将“米业公司优质大米加工技改项目”资金变更为补充流动资金，符合公司目前发展的实际情况，可以缓解公司子公司米业公司和龙垦麦芽因经营规模扩大带来的流动资金压力，并有效降低公司的财务费用。本保荐机构同意公司上述部分募集资金投资项目的变更。
2、韩国希杰拥有食品原材料及食品加工方面先进的技术和管理经验，公司与韩国希杰合资建设“米糠深加工项目”将更有利于公司实现米糠综合利用的产业化目标。根据“米糠深加工项目”可行性研究报告，该项目可行性强，具有良好的发展前景。公司调整的14,310万元也与公司“米糠深加工项目”投资需求相适应。本保荐机构同意公司上述部分募集资金投资项目的变更。
3、根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司更改募集资金投资项目将触发“附加回售条款”，可转债持有人有权以每张105元（含当期利息）的价格向公司回售其所持有的全部或部分可转债。
九、备查文件目录。
1、公司第四届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、公司第三届监事会第九次会议（临时）决议；
3、独立董事意见；
4、保荐人专项意见。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2008年10月21日