2008年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元　币种:人民币

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　　上年同期的每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本23280万股计算，报告期内按总股本37248万股计算。

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动原因分析

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　　货币资金比年初余额减少主要是归还银行借款；应收票据减少主要是公司应收票据到期贴现；应付账款减少主要是支付材料款所致；应交税费减少主要是缴纳了上年末计提的所得税等税金。股本增加是因为报告期内公司以总股本23280万股为基数,向全体股东实施了每10股转增6股所致。

　　2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

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　　报告期内，财务费用下降主要原因是银行短期借款减少所致；利润总额同比下降主要原因是去年同期公司的氨纶业务盈利能力较好。所得税费用减少主要原因是报告期内实现利润减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）2008年5月20日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权的议案。上述收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权事项需经国资监管部门同意，在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，再次召开董事会审议。

　　（2）2008年10月6日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于合资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司的议案》。根据公司的战略发展，为加强仓储运输安全管理，实现主辅分离，合理发挥资源优势，公司董事会决定与绍兴市汽车运输有限公司共同出资组建“绍兴古越龙山物流基地有限公司”，主要经营仓储、货物运输等。绍兴古越龙山物流基地有限公司总注册资本为5000万元人民币，公司出资2550万元，占总注册资本的51%，绍兴市汽车运输有限公司出资2450万元，占总注册资本的49%。（详见公司10月7日刊登的临2008-020号对外投资公告)

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　（1）原股权分置改革承诺：中国绍兴黄酒集团有限公司自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易；在公司实施股权分置改革后的2006－2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年－2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。

　　（2）中国绍兴黄酒集团有限公司追加承诺：

　　2008年7月23日，黄酒集团作为本公司唯一有限售条件的流通股股东，就其持有的“古越龙山”股份减持事宜作出特别承诺如下：

　　黄酒集团自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24万股“古越龙山”股份,自解禁之日起继续锁定两年；黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。

　　本报告期无违反相关承诺事项发生。

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　法定代表人: 傅建伟

　　2008年10月21日

　　证券代码： 600059     证券简称：　古越龙山        编 号：临2008-022

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限

　　公司第四届董事会

　　第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年10月10日以书面方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2008年10月21日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2008年第三季度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《拟筹建中国绍兴黄酒工业城(黄酒产业园区)的议案》

　　为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面的强势地位，积极寻求主业发展新基地，公司拟在绍兴袍江新区筹建中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区）。项目建成后，将从管理模式、质量检控、节能减排、环境保护等方面全面改造和提升传统产业，集聚黄酒、白酒、玻璃瓶的生产和配套黄酒产业研发、酒文化的旅游开发等，保护和实现传统产业技术进步，打造一个规划有序、功能区分明确、基础设施完善的黄酒行业最先进的产业园区。项目计划一期用地约180亩，土地公开出让起始价为按评估价且不低于每亩23万元，最终以公开出让时成交价为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》

　　截止2008年9月30日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年十月二十三日