重庆百货大楼股份有限公司2008年度
第二次临时（四届十一次）股东大会决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2008年度第二次临时（四届十一次）股东大会于2008年10月23日上午9:30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份72,313,802股，占公司总股本的35.4479%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于调整尚熙百货投资总额的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 72,313,802 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
为适应市场竞争，满足消费需求，公司决定将南坪尚熙百货商场经营定位进行提高，与此相应装饰装修档次均做了适当调整，因此调增本项目投资总额。调整后本项目总投资为5344万元 ，投资回收期5.5年，内部收益率19%。
2、审议通过《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》
本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | |
| 非关联股东所持股份总数 | 104,932 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公司拟租用重庆绰奇商贸有限公司购买的原龙寰江北小苑、渝中区枇杷山、沙坪坝凤天路和高滩岩四个农贸市场，并将其改造为超市。该项目总租赁面积为13093.71㎡，租期15年，涉及关联交易总额35,353,017元。
上述关联交易详见2008年9月17日在《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司
董事会
2008年10月23日