珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第四十次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第四十次会议通知于二○○八年十月十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年十月二十四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市永宏基商贸有限公司100％股权的议案》。
珠海市永宏基商贸有限公司（以下简称“项目公司”）主要持有以下两项房地产资产：
1、位于珠海市湾仔南湾大道西侧、风波山东侧，占地面积为20,820.8平方米的土地使用权（以下简称“项目1”），其规划用途为商业服务业、住宅，建筑面积为28,573平方米。该项目的现状为地上有青苗，待开发。项目1地块与澳门隔濠江相望，距湾仔口岸约1千米、距昌盛大桥和横琴大桥均约3千米，片区地理位置优越，周边环境优美，风景怡人，交通便捷。
2、位于珠海市淇澳南芒山东侧、环岛东线西侧，占地面积为11,138.86平方米的土地使用权（以下简称“项目2”），其规划用途为别墅；容积率≤0.5。该项目的现状为“三通一平”，无拆迁，待开发。
项目公司已经就项目2地块向珠海市政府提出调地申请并得到初步批复，拟将项目2地块规划调整至项目1的侧面，从而与项目1地块连为一体开发。调整后的新地（以下简称“项目3”）占地面积约10,000平方米，规划用途仍为别墅，计入容积率为5,569.43平方米。
经广东恒信德律资产评估有限公司对项目公司股东全部权益价值的评估结果，评估基准日为2008年9月30日，项目公司总资产为人民币108,750,404.28元，总负债为人民币16,536,217.90元，净资产为人民币92,214,486.38元。
根据市场评估价值及本公司对项目的可行性研究，并经过与项目公司股东协商谈判，公司受让项目公司100％股权共需支付的股权转让款81,448,964.96元（如项目公司原股东在《股权转让协议》签订之日起1年内，将项目2用地成功置换至项目3的，则上述股权转让款调整为人民币86,448,964.96元）。同时截止评估基准日，项目公司尚欠原股东的债务净额为16,208,017.04元，公司在受让项目公司100%股权的同时相应向项目公司提供该部分股东借款，以偿还项目公司的上述负债并取得对项目公司的相应债权。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO八年十月二十五日