北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议<公司募集资金管理制度>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事会提名委对该议案进行了认真审核，认为：
1、该管理制度严格依据上海证券交易所的规定制订，该制度作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，对公司募集资金的存放、使用、变更、监督以及责任的追究等进行了更严格、细致的规定，提高了募集资金的使用效率，切实保护了公司、投资人和债权人的合法权益。
2、此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
本公司共有董事15名，截止2008年10月24日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<公司募集资金管理制度>的议案》。
《公司募集资金管理制度》将同时刊登在上海证券交易所网站上。
该决议事项须报2008年第三次临时股东大会审议、批准；具体通知（临2008-076号临时公告）将同时刊登在《中国证件报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
特此公告。
备查文件：
1、董事会决议；
2、董事会提名委关于审议《公司募集资金管理制度》的审核意见；
3、《公司募集资金管理制度》。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—076
北汽福田汽车股份有限公司关于召开
2008年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月14日，公司以电子邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有董事15名，截止2008年10月24日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》：
（一）时间安排：
召开时间：2008年11月11日（星期二）上午10：00
股权登记日：2008年11月4日（星期二）
参会登记日：2008年11月7日（星期五）
（二）会议地点：
福田公司总部109会议室（北京市昌平区沙河镇沙阳路福田公司）
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、2008年11月4日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
1、审议《关于2008年度中期利润分配的方案》；
2、审议《关于2008年度中期资本公积金转增股本的方案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》；
7、审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》。
上述议案中：
第1、2项议案已经2008年8月22日董事会以通讯表决方式审议、通过；
第3、4、6、7项议案已经2008年10月8日董事会以通讯表决方式审议、通过；
第5项议案已经2008年10月24日董事会以通讯表决方式审议、通过。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参会登记办法：
1、登记时间：2008年11月7日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨
联系电话：（010）80708563、80708602
传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十四日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇八年 月 日