2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,448,852,113.17 | 2,058,592,655.74 | 18.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,363,358,207.86 | 1,252,305,312.91 | 8.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.87 | 4.27 | -9.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,069,713.41 | 456.41 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.09 | 394.59 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,327,127.26 | 46,937,735.64 | -21.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.13 | -35.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.13 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.13 | -35.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.54 | 3.44 | 减少1.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.52 | 3.43 | 减少0.61个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元）扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -363,920.05 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 499,505.51 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 107,630.10 | ||
| 所得税影响数 | -24,321.56 | ||
| 合计 | 218,894.00 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,265 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 9,987,552 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,765,739 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 5,044,373 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,009,916 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4,717,547 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 4,713,618 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,474,794 | 人民币普通股 | |
| 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 | 3,208,873 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－新世纪优选分红证券投资基金 | 1,787,377 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－科翔证券投资基金 | 1,725,697 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司“预付帐款”占总资产比重比上年末下降24.8%：主要原因在于，今年以来，我国电信重组方案已经开始实施，针对3G项目建设的基本思路已经明晰，公司因此调整部分提前采购合同，收回了预付货款所致。
2、报告期内“长期股权投资”占总资产比重比上年末上升22.04%：是由于公司对南京长江第三大桥有限责任公司（以下简称“长江三桥公司”）股权投资，公司长期股权投资54,167.94万元，比上年期末大幅增加。2008年6月20日，公司2007年度股东大会审议批准了此项收购长江三桥公司股权的议案。目前，本次收购相关的所有法律手续已经完成。
3、报告期内“固定资产”占总资产比重比上年末上升11.04%：主要原因是公司购买的研发及办公用房产(西山赢府国际商务中心写字楼)已投入使用，由在建工程转为固定资产。
4、报告期内“销售费用”同比上升28.38%：主要原因是公司加大服务、开发等项目的销售力度。随着产品化水平的提高，毛利率水平会提高，将会逐步降低成本。
5、报告期内“财务费用”同比上升109.50%：主要原因是公司短期借款同比增长23％，国家宏观调控提高贷款利率所致。
6、报告期内“投资收益”同比减少98.90%：主要原因是去年同期，公司转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权，有978.75万元投资收益。
7、报告期内“营业外支出”同比上升431.61%：主要原因是公司固定资产更新，报废固定资产产生的损失。
8、报告期内“净利润”同比下降24.72%：主要原因是由于全力实施中国移动奥运保障项目，部分项目的验收进度受到一定影响，同时我国电信重组已进入实施阶段，市场的客观因素对公司收入及利润有一定影响，公司部分项目收入及利润不能确认所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东亿阳集团股份有限公司继续履行“股权分置改革”过程中应当履行的承诺。请详见《公司股权分置改革说明书》(上交所网站http://www.sse.com.cn)
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
亿阳信通股份有限公司
法定代表人:常学群
2008年10月25日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2008－034
亿阳信通股份有限公司
董事会四届十三次会议决议公告
暨召开公司2008年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年10月24日以通讯方式召开。2008年10月14日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《亿阳信通2008年第3季度报告》
二、以全票同意通过了《关于更换董事的议案》
公司现任董事赵喜荣女士因达到退休年龄，提出辞去公司董事职务。经公司股东“北京北邮资产经营有限公司”推荐，董事会提名委员会提名谢德全先生为公司董事候选人。
公司现任董事曲飞先生因工作变动提出辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，推荐赵刚先生为公司董事候选人。
本项议案须报经公司下一次股东大会审议批准。
公司五位独立董事发表独立意见，同意提名谢德全先生、赵刚先生为公司董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况。
三、以全票同意通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司决定召开2008年度第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
(一)会议时间：2008年11月10日上午9：00
(二)会议地点：北京市海淀区杏石口路99号西山赢府国际商务中心B座公司会议室
(三)会议形式：本次会议采取现场方式召开。
(四)本次股东大会审议的事项
1、《关于更换公司董事的议案》
(五)出席会议对象：
1、截至2008年11月3日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人；
2、公司聘请的律师；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)参加会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2008年11月4日－11月7日（上午8:30－11:30，下午13:30－17:30）。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以11月7日17：30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
3、会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
4、联系方法：
通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号西山赢府国际商务中心B座
邮政编码：100093
联系电话：010-88158416
传 真：010-88140589
联 系 人：李秀明
特此公告。
附1：董事候选人简历
谢德全先生：1949年11月13日出生，中共党员，大学本科。曾担任北京邮电大学校产管理办公室副主任、校产集团副总经理，北邮通信（集团）技术公司财务总监等职务，现任北京北邮资产经营有限公司副总经理，校产集团党委委员、校产集团机关党支部书记。
赵刚先生：1969年7月24日出生，大学本科。1998年加盟亿阳信通，曾任销售工程师、亿阳信通西南区总经理；多年从事相关领域技术与管理工作，具有丰富的管理经验，对电信和非电信市场有较丰富的经验；2002年度被评为优秀总经理，2003年度被评为“亿阳集团成立十五周年的兴业功臣”。现任公司总裁助理，2008年起担任公司工会主席。
附2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席亿阳信通股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期： 电 话：
受委托人（签名）： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年10月24日