方大集团股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 郭晋龙 | 因公出差 | 董立坤 |
| 邵汉青 | 因公出差 | 董立坤 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林克槟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,357,262,843.93 | 1,316,903,872.37 | 3.06% |
| 所有者权益（或股东权益） | 556,407,545.85 | 581,919,810.07 | -4.38% |
| 每股净资产 | 1.30 | 1.50 | -13.33% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,453,716.01 | -152.96% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.05 | -148.15% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | -3,726,568.54 | 17,072,270.75 | -229.72% |
| 基本每股收益 | -0.009 | 0.04 | -228.57% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.02 | - |
| 稀释每股收益 | -0.009 | 0.04 | -228.57% |
| 净资产收益率 | -0.67% | 3.07% | -1.22% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.56% | -1.41% | -1.09% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -59,944.01 |
| 计入当期的政府补助 | 1,080,000.00 |
| 投资性房地产公允价值变动损益 | -3,431,277.89 |
| 交易性金融负债的公允价值变动损益 | -449,500.00 |
| 处置交易性金融资产、可供出售金融资产、期货取得的投资收益 | 30,048,497.85 |
| 债务重组收益 | -32,104.33 |
| 其他营业外收支净额 | -1,981,984.07 |
| 影响少数股东损益 | -264,472.06 |
| 合计 | 24,909,215.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 报告期末本公司股东总数为68,177名（其中A股股东45,482名，B股股东22,695名） | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 香港集康国际有限公司 | 21,077,141 | 境内上市外资股 |
| 深圳市时利和投资有限公司 | 17,407,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 17,061,950 | 人民币普通股 |
| 谷峰 | 2,307,603 | 境内上市外资股 |
| 陈金标 | 2,118,930 | 境内上市外资股 |
| 曹益凡 | 2,051,670 | 境内上市外资股 |
| 上海尚方国际贸易发展有限公司 | 1,160,850 | 人民币普通股 |
| 陆海云 | 839,399 | 境内上市外资股 |
| 张永杰 | 803,880 | 境内上市外资股 |
| 陈毅能 | 803,268 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 4、由于在建幕墙工程项目增加，存货较年初增加7839万元； 5、由于沈阳方大半导体产业园一期工程已经开工，在建工程较年初增加642万元。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ⑤南京地铁合同总价5,952万元人民币，目前正在安装样机，预计完工日期为2009年12月。 其他重大合同也正在履行之中。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| （2）本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； （3）本公司在报告期内未实施现金分红。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000425 | 徐工科技 | 2,264,587.56 | 0.07% | 5,817,600.00 | 0.00 | 463,464.00 |
| 000518 | 四环生物 | 4,437,449.60 | 0.49% | 13,433,000.00 | 0.00 | -4,250,057.68 |
| 600800 | SST磁卡 | 4,850,000.00 | 0.18% | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,552,037.16 | - | 20,750,600.00 | 0.00 | -3,786,593.68 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年07月18日 | 本公司 | 实地调研 | 犇腾投资 | 公司经营情况、未来发展等 |
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零八年十月二十五日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2008-31号
方大集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2008年10月13日以书面和传真形式发出会议通知，并于2008年10月23日上午在本公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事邵汉青女士和郭晋龙先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事董立坤先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议董事长熊建明先生主持，参会董事以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下决议：
1．本公司2008年第三季度报告全文及正文；
2．本公司调整下属企业江西方大新型铝业有限公司经营业务的议案；
为进一步进行产业调整，整合公司资源，集中资源优势做好公司其他主业，自2008年10月起逐步停止江西方大新型铝业有限公司的铝型材生产经营业务。江西方大新型铝业有限公司主要从事各类铝型材系列产品的开发、生产和销售，2008年1-9月份销售收入为34,500,071.11元（其中铝型材产品销售收入为25,766,205.93元，占本公司2008年1-9月份销售收入比例为4.59%）。本公司将根据实际情况依据有关规定披露相关后续事宜。
3．本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行深圳金山支行申请的人民币伍仟万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准；为深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰仟伍佰万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
该担保议案无须经股东大会审议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零八年十月二十五日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2008-33号
方大集团股份有限公司公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到公司聘请的2008年度审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司名称变更通知：自2008年7月22日起，“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更名称为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2008年10月25日