2008年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李功臣、主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本期公司主要会计报表项目、财务指标与上年度相比发生重大变化的原因主要是因出售日照鲁信金禾生化有限公司致使合并范围发生变化。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2008年9月1日,公司六届六次董事会审议通过了关于公司发行股份购买资产的相关议案，详见9月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。因本次交易尚需在山东省高新技术投资有限公司将其持有的鲁信高新25.46%的股份转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司后方可实施，截止报告期末，本次股权转让得到了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的审核同意，并已将相关材料报送国务院国有资产监督管理委员会审批。对于上述事项的进展情况公司将及时履行披露义务。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　自股改方案实施日（2006年4月26日）起十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。该承诺正在履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　法定代表人:李功臣