2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王世超、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 523,605,561.44 | 540,350,247.30 | -3.1 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 141,189,976.03 | 141,682,643.31 | -0.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.76 | 1.77 | -0.56 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,257,581.85 | 38.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.22 | 37.5 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,709.90 | -492,667.28 | 70.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.0007 | -0.01 | 50 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0007 | -0.01 | 50 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.04 | -0.35 | 增加0.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.53 | -8.09 | 减少4.26个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,282,500.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,193,807.83 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 21,290.52 | ||
| 合计 | 10,932,598.35 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,615 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆石河子造纸厂 | 4,033,800 | 人民币普通股 |
| 温少如 | 1,523,860 | 人民币普通股 |
| 韩秀珍 | 1,260,000 | 人民币普通股 |
| 于超 | 828,400 | 人民币普通股 |
| 新疆教育出版社 | 803,684 | 人民币普通股 |
| 李海 | 433,000 | 人民币普通股 |
| 胡光力 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 何丽华 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 熊斌 | 339,700 | 人民币普通股 |
| 李永萍 | 330,147 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，原因是由于当地政府给予了财政补贴。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
新疆天宏纸业股份有限公司
法定代表人:王世超
2008年10月27日
证券代码：600419 证券简称：*ST天宏 编号：临2008-034
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2008年10月13日以书面通知送达的方式发出，会议于2008年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名补选独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，目前公司独立董事有2名，需提名补选独立董事候选人1名，以符合法定人数。
现提名石红年为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历如下：
石红年先生，现年44岁，中共党员，法学本科学历，武汉大学诉讼法专业研究生（证书编号104862002J1066039），曾任高中政治教师三年，农业银行阿克苏中心支行职员四年，执业律师十六年，现任石河子律师协会秘书长、《新疆公证》杂志编委会委员、新疆执业律师（证号650399110804）。曾十余次获得先进工作者、优秀党员、优秀律师称号，2007年荣获兵团司法行政系统先进个人、荣获新疆律师业25周年突出贡献奖。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
附：独立董事候选人声明
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十三日
新疆天宏纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人石红年,作为新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆天宏纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新疆天宏纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：石红年
2008年10月23日于石河子
新疆天宏纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆天宏纸业股份有限公司董事会现就提名石红年为新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天宏纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆天宏纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天宏纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆天宏纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会（盖章）
2008年10月23日于石河子
证券代码：600419 证券简称：*ST天宏 编号：临2008-035
新疆天宏纸业股份有限公司
2008年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
业绩预告情况：净利润预计为盈利
本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
净利润：-4255.44万元
每股收益：-0.53元
三、已披露的业绩预告
已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：公司2008年第三季度报告。
四、董事会的说明
经本公司财务部预测，公司2008年度净利润预计为盈利，其主要原因是由于当地政府给予了财政补贴，公司盈利的具体数据将在2008年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十三日